PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

共3页第1页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-008 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( "大唐国际"或"公司" )第九届三十三次董事 会会议于

2019 年3月6日(星期三)以书面形式召开.会议应到董事

15 名,实 到董事

15 名.会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定,会议合法有效.会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票1.同意陈飞虎先生、王森先生担任公司第九届董事会董事,任期自股东大会 审议批准之日起至第九届董事会任期结束之日止(即2019 年6月30 日) .陈飞 虎先生、王森先生简历见附件. 2.同意陈进行先生、刘传东先生由于工作调整原因不再担任本公司董事,卸 任之日自股东大会审议通过之日起.陈进行先生、刘传东先生确认与公司董事会 并无意见分歧, 亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交 易所. 公司董事会对陈进行先生、 刘传东先生担任董事期间所做的工作表示满意, 对陈进行先生、刘传东先生多年来对公司的发展所做的贡献表示感谢. 3.公司独立董事认为公司董事的推荐、 提名程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定;

被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力,不存在《公 司法》 、 《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在相关法律法规禁入 情况.

二、审议通过《关于大唐国际母公司

2019 年度融资预算方案的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票共3页第2页1.同意大唐国际母公司

2019 年度融资预算方案;

2019 年度共计融资预算额 度人民币

570 亿元,其中权益融资人民币

240 亿元(其中新增

180 亿元、置换到 期权益融资

60 亿元) 、债务融资人民币

330 亿元. 权益融资方式包括但不限于永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、 永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市 场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等. 债务融资方式包括但不限于金融机构借款、法人透支贷款、债券融资、融资 租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、短期融资券、公司债、中期票据等. 2.同意根据公司实际资金需求,在2019 年度融资预算额度内,授权公司经 营管理层办理融资业务并签署相关合同及有关文件. 上述第

一、二项议案尚需提请公司股东大会审议批准. 附件:陈飞虎先生、王森先生简历 特此公告. 大唐国际发电股份有限公司 董事会2019 年3月6日共3页第3页附件 陈飞虎先生简历 陈飞虎,男,1962 年7月出生,大学学历,中共党员,高级会计师,1981 年8月参加工作.历任能源部经济调节司电力企业处副处长;

中国电力企业联合 会财务部副处长;

电力部经调司经济处处长,副司长;

国家电力公司财经部副主 任,总经理工作部(办公厅)副主任兼体制改革办公室主任,总经理工作部(办 公厅)主任,总经济师;