PDF《中国神华能源股份有限公司 公告》

1 证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2008-001 中国神华能源股份有限公司 公告重要内容提示: 本公告涉及交易内容根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》构 成本集团的关连交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》不构成本集团的关 联交易.

除非特别指出,本公告所称"上市规则"、 "关连交易"、 "关连人士"、 "附属公司" , 是指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及其规则下的 "关 连交易"、"关连人士"、"附属公司".本公告涉及的其他定义请见本公告第 四部分,请投资者注意识别. 交易内容:根据上市规则,鉴于以下事实,中国大唐集团的成员公司自

2007 年12 月29 日成为本集团的关连人士,本集团与中国大唐集团之间的交易 将构成关连交易:(1)诚如

2007 年11 月26 日所公布,定洲电力的股东已于

2007 年11 月15 日决议修订定洲电力的章程,以(其中包括)赋予本公司权力 委任定洲电力董事会的大多数席位.对定洲电力章程的修订于

2007 年12 月29 日生效,定洲电力已成为本公司的附属公司;

(2)河北大唐持有定洲电力 19% 的股权,并因此自

2007 年12 月29 日为本公司一家附属公司的主要股东及本集 团的关连人士;

(3)中国大唐持有河北大唐的全部股权. 但根据《上海证券交易所股票上市规则》,本集团与中国大唐集团之间的交 易不构成本集团的关联交易. 该公告全文已于本公告日刊载于香港联交所网站、上海证券交易所网站 及本公司网站. 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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一、持续关连交易-向中国大唐集团销售煤炭 本集团于中国经营以煤炭为主的能源业务, 包括向电厂及电力公司等客户供 应煤炭.自2005 年以来,本集团一直向中国大唐集团成员公司所经营的多家电 厂及电力公司供应煤炭.为规范及加强其合约关系的集中监控,本公司已寻求与 隶属于单一企业集团的客户订立框架协议. 本公司已就与中国大唐集团成员公司 之间的多项个别煤炭供应安排, 与中国大唐订立日期为

2007 年9月25 日的框架 协议. 诚如

2007 年11 月26 日所公布, 定洲电力的股东已于

2007 年11 月15 日决 议修订定洲电力的章程,以(其中包括)赋予本公司权力委任定洲电力董事会大 多数席位.对定洲电力章程的修订已于

2007 年12 月29 日生效,因此定洲电力 已成为本公司的附属公司. 河北大唐持有定洲电力 19%的股权,并因此自

2007 年12 月29 日为本公司 一家附属公司的主要股东及本集团的关连人士. 而中国大唐持有河北大唐的全部 股权.根据上市规则,中国大唐集团的成员公司因此自

2007 年12 月29 日为本 集团的关连人士.故此,本集团与中国大唐集团之间的交易将构成关连交易. 截至

2006 年12 月31 日止两个年度各年,向中国大唐集团所销售煤炭的交 易总额分别约为人民币 705,314,800 元及人民币 958,437,300 元. 由于预期本集 团的业务扩展将会持续, 且基于对向中国大唐集团供应煤炭的日后需求的内部估 计,本公司估计截至

2010 年12 月31 日止三年向中国大唐集团销售煤炭的交易 总额将分别约为人民币 3,438,300,000 元、人民币 3,954,045,000 元及人民币 4,547,151,750 元,该等金额因此定为交易的年度上限.上述上限乃由本公司参 照过往向中国大唐集团销售煤炭的每年销售量及近年煤炭价格不断上升等因素 后厘定.与协议有关的若干适用百分比率按年计将超过 2.5%.交易通常须遵守 上市规则第 14A 章的申报、 公布及股东批准规定. 然而, 根据上市规则第 14A.41 条,本公司仅须就框架协议遵守上市规则第 14A 章的申报及披露规定.根据上市 规则第 14A.45 条,本公司将在