PDF《浙江潘季新材料股份有限公司》

其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;

潘季新材所 提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;

潘季新材所提供的副本材料或复 印件与原件完全一致.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据 支持的事实,本所依赖政府有关部门、潘季新材或者其他有关机构出具的证明文 件作出判断. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担相应法律责任. 本法律意见书仅供潘季新材本次挂牌之目的使用,不得用作任何其他目的. 本所律师同意潘季新材将本法律意见书作为其申请本次挂牌的申请材料的组成部 分,并对本法律意见书承担责任. 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求,按照相关规定及中国律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对潘季新材提供的文件及有关 事实进行了审查和验证,现出具本法律意见书如下: 浙江东方亮律师事务所 关于浙江潘季新材料股份有限公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书

4 释义在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: 简称 全称 潘季新材、公司或股份 公司 指 浙江潘季新材料股份有限公司 潘季股份 指 义乌潘季涂料股份有限公司(系上述前身) 潘季涂料 指 义乌潘季涂料有限公司(系上述前身) 际芹投资 指 义乌际芹投资咨询合伙企业(普通合伙) 协亨投资 指 义乌协亨投资咨询合伙企业(普通合伙) 帕果机械 指 义乌帕果机械设备有限公司 诚捷饰品 指 义乌市诚捷饰品有限公司 潘季杭分 指 浙江潘季新材料股份有限公司杭州分公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次挂牌 指 潘季新材之股份进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商标局 指 中华人民共和国国家工商行政管理局商标局 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中孜 指 浙江中孜会计所事务所有限公司 方舟 指 浙江方舟资产评估有限公司 天义 指 浙江天义会计所事务所 聚丰 指 义乌市聚丰会计师事务所有限公司 至诚 指 浙江至诚会计师事务所义乌分所 利安达 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 本所 指 浙江东方亮律师事务所 本所律师 指 浙江东方亮律师事务所指派之承办律师 报告期或最近两年一期 指2016 年度、2017 年度期间 《审计报告》 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安 浙江东方亮律师事务所 关于浙江潘季新材料股份有限公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书

5 达审字[2018]第2044 号《审计报告》 《公开转让说明书》 指 《浙江潘季新材料股份有限公司公开转让说明 书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用 基本标准指引》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 三会 指 除有前缀外,均指股份公司股东大会、董事会、 监事会 《公司章程》 指 《浙江潘季新材料股份有公司章程》 本法律意见 指 《浙江东方亮律师事务所关于浙江潘季新材料股 份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的法律意见》 评估基准日 指2015 年5月31 日 中国 指 中华人民共和国 元、万元 指 人民币元、万元 注:若本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的. 浙江东方亮律师事务所 关于浙江潘季新材料股份有限公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书