PDF《浙江方正电机股份有限公司》

证券代码:

002196 证券简称: 方正电机 公告编号: 2008-013 浙江方正电机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 通知于

2008 年4月8日以邮件或传真等书面方式发出,会议于

2008 年4月20 日下午 1:00 在海南三亚以现场方式召开.

会议由公司董事长张敏先生主持.会 议应出席董事

9 名,亲自出席董事

9 名.本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定. 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》;

本议案表决结果:9 票同意,

0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

二、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》;

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

三、审议通过了《公司

2007 年度财务决算报告》;

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

四、审议通过了《公司

2007 年度利润分配预案的议案》;

根据财会函【2000】7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示复 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 函》中的规定"编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可分配利润为 依据". 经浙江东方会计师事务所出具的浙东会审(2008)506 号审计报告确认,公司2007 年度实现净利润 8,134,216.09 元(母公司报表数据),提取法定盈余公 积金 813,421.61 元, 加上年结转未分配利润 34,279,979.87 元,本年度已分配 利润 17,145,000.00 元,实际可供股东分配的利润为 24,455,774.35 元.拟定以 公司股票发行后的股本总数 7,715 万股为基数,按照股权比例分配现金股利 2,314.5 万元(含税),即向全体股东按每

10 股分配红利

3 元(含税),尚余 1,310,774.35 元,结转下一年度. 本次不进行资本公积金转增股本. 本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

五、审议通过了《公司

2007 年度报告及摘要的议案》;

详细内容见

2008 年4月23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江方正电机股份有 限公司

2007 年年度报告》. 本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

六、审议通过了《关于

2008 年续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司 执业会计师事务所的议案》;

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

七、审议通过了《关于利用公司闲置募集资金补充流动资金的议案》;

本次补充的流动资金 5,000 万元使用时间不超过

6 个月,该议案已获得公司 保荐代表人、监事会、独立董事同意,详细内容见【2008―015】号公告,此次 补充流动资金时间自股东大会通过之日起计算. 本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案需提请

2007 年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于公司向丽水市慈善总会捐助的议案》;

为回报社会,也为构建丽水市和谐社会多做贡献,公司决定从

2008 年至