PDF《东方电气股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》

3 人,实际出席

3 人.会议通过选举股份公司监事会主 席的议案.

(二)列席董事会、总裁办公会,参加股东大会等会议,对公 司重大经营决策事项进行监督,切实维护公司利益和股东合法权 益. -

4 - 报告期内,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定,通过参加公司股东大会和列席董事 会、总裁办公会等,对公司重大经营决策管理事项,对会议程序、 表决结果等进行监督,提出监事会的建议和意见,切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益.

二、报告期内监事会的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋 予的职责,监事会对公司运营情况进行了监督和检查,监事会认 为:公司

2018 年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定,公司

2018 年度报告内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信 息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状 况等事项.

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,认真审 议公司财务报告,并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文 件进行了认真监督、检查和审核.监事会认为:公司

2018 年财务 报告的编制和审批程序符合相关规定,2018 年度财务报告客观、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果,2018 年度财务报告已 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意 见的审计报告. -

5 -

(三)监事会对《内部控制评价报告》及《内控审计报告》 的独立意见 报告期内,公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》等相关法律、法规和规章制度的要求,开展了内部控制自我 评价工作. 监事会听取了公司审计部对公司

2018 年度内部控制评价情况 的汇报, 审议了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保 留意见的《内控审计报告》.经各位监事认真审议并结合公司监 事会日常监督工作,审核意见如下:公司《2018 年度内部控制评 价报告》及《内控审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况.公司建立了较为完善的内部控制制度, 内控制度能够得到有效执行.

(四)监事会对《2018 年度利润分配方案》独立意见 监事会听取了公司财务部对公司

2018 年度利润分配的建议以 及相关分红意见的说明汇报.经各位监事认真审议,审核意见如 下:公司

2018 年利润分配方案符合相关法律、法规以及公司《章程》等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产 经营需要.

(五)监事会对《年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的独立意见 -

6 - 监事会听取了公司董办关于《年度募集资金存放与使用情况 专项报告》的汇报,经各位监事认真审议,审核意见如下:公司 募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理 原则,监事会未发现公司违规存放与使用募集资金事项,未发现 损害股东利益的情况.

2019 年是公司贯彻落实"12345"新发展战略、推进高质量发 展、实现"十三五"规划目标的冲刺之年.公司监事会将持续按照 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,切实履行监督职责, 促进公司的规范运作,维护公司和股东利益. 东方电气股份有限公司监事会