PDF《国电电力发展股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

1 证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2019-19 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122493 债券简称:14 国电

03 债券代码:143642 债券简称:18 国电

01 债券代码:143662 债券简称:18 国电

02 债券代码:143716 债券简称:18 国电

03 国电电力发展股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月7日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况 ? 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月7日14 点00 分 召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园

19 号楼公司会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间.

2 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月7日至2019 年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行.

(六) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务 预算的议案 √

4 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 √

3 5 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案 √

6 关于续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司

2019 年度财务决算报告审计机构 和内部控制审计机构的议案 √

7 关于公司及公司控股子公司

2019 年度日常关 联交易的议案 √

8 关于公司提供融资担保的议案 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料, 有关本次股东大会的会议资料将不迟于

2019 年4月25 日(星期四) 在上海证券交易所网站刊登.

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:

4、

7、8

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:中国国电集团有限公司、 国电 资本控股有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(