PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日下午

14 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-004 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所的律师.

(七)会议地点 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》 .

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2018 年年度报告》及《安徽华能医 用橡胶制品股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》 .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》 .

(六)审议《2018 年度利润分配预案》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公告编号:2019-004 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》 .

(七)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 》议案 议案内容详见

2019 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》 .