PDF《海外监管公告》

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海外监管公告兹载列华能国际电力股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《华能国际电力股 份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 杜大明 公司秘书 於本公告日,本公司董事为: 曹培玺 (执行董事) 邵世伟 (独立非执行董事) 黄龙(非执行董事) 吴联生 (独立非执行董事) 李世棋 (非执行董事) 李振生 (独立非执行董事) 黄坚(非执行董事) 戚聿东 (独立非执行董事) 刘国跃 (执行董事) 张守文 (独立非执行董事) 范夏夏 (执行董事) 单群英 (非执行董事) 郭洪波 (非执行董事) 徐祖坚 (非执行董事) 谢荣兴 (非执行董事) 中国,北京 2013年1月12日1证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2013-002 华能国际电力股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 华能国际电力股份有限公司( 公司 )董事会,于二一三年一月十一日以通讯 表决形式召开第七届董事会第十三次会议( 会议 或 本次会议 ) .会议通知已于二 一三年一月八日以书面形式发出.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定.会议审议并一致通过了以下决议:

一、 《关于受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案》

1、同意公司以人民币 10,831.635 万元受让中国华能集团公司( 华能集团 )持有 的中国华能集团燃料有限公司( 集团燃料公司 )50%的股权及相关股东权益( 本次 股权受让 ) ,本次股权受让完成后,公司将持有集团燃料公司 50%的权益. 同意在完成上述股权转让的交割后,由公司与华能集团按照上述股权转让完成后 各自对集团燃料公司的持股比例等比例认缴集团燃料公司新增注册资本人民币

28 亿元 ( 本次增资 ) ,其中,华能集团以货币认缴新增出资人民币

14 亿元,公司以货币认 缴新增出资人民币

14 亿元,增资款全部计入集团燃料公司的注册资本. 本次增资完成后,集团燃料公司注册资本及实收资本变更为人民币

30 亿元,公司 对集团燃料公司的实缴出资变更为人民币

15 亿元,继续持有其 50%的权益.

2、同意公司与华能集团拟签署的《关于中国华能集团燃料有限公司的股权转让合 同》 ( 《股权转让合同》 ) ,同意公司与华能集团、集团燃料公司拟签署的《关于中国 华能集团燃料有限公司的增资扩股协议》 ( 《增资扩股协议》 ) .授权刘国跃董事根据 实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对《股权转让合同》和《增资扩股协议》 进行非实质性修改, 并在与相关各方达成一致后,代表公司签署《股权转让合同》 、 《增 资扩股协议》及相关文件.

2 公司董事会(及独立董事)认为: 《股权转让合同》和《增资扩股协议》是按下列 原则签订的: (1)按一般商业条款(即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自 独立第三者之条款) ;