PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2018-039 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十七次(临时) 会议通知于

2018 年12 月6日以传真和送达方式发出, 会议于

2018 年12 月12 日上午 9:30 在公司十二楼会议室召开,应到董事

14 人,实 到董事

10 人,委托出席

4 人(董事张俊才先生因公出差书面委托董事 陈来红先生,董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事周博潇先生,副董 事长罗小波先生、董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生) ;

监事会成员

4 人,高级管理人员

1 人列席了会议,符合《公司法》和本 公司章程的规定,所做决议合法有效.会议由公司董事长郑武生先生主 持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、 通过了《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选 人的议案》 ,并提请股东大会审议. 赞成

14 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、通过了《关于增加

2018 年日常关联交易预计金额的议案》 ,并 提请股东大会审议. 该事项详见公司关于增加

2018 年日常关联交易预计金额的公告 (公告编号:2018-041 号) . 赞成

10 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

4 票

三、通过了《关于召开公司

2018 年第二次(临时)股东大会的议 案》 . 该事项详见公司关于召开公司

2018 年第二次(临时)股东大会的 通知(公告编号:2018-042 号) . 赞成

14 票,反对

0 票,弃权

0 票

三、备查文件 第八届董事会第十七次(临时)会议决议 独立董事事前认可意见 独立董事意见 特此公告. 附件:赵新炎先生简历 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月十三日 赵新炎先生简历 赵新炎:男,1962 年7月出生,中共党员,硕士学位,高 级工程师.曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发 展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司,任 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发 展有限公司副总裁;

国家核电技术公司资本运营总监;

曾担任 武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司 董事,现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力 清洁能源发展有限公司(HK0735)执行董事.