PDF《D176》

本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年4月24 日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 408,829,987

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 52.3592

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 公司

2018 年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持. 会议的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事 宜,均符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 会议召开合法有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

15 人,出席

6 人,副董事长罗小波先生、董事夏刚 先生、董事聂毅涛先生、董事陈来红先生、董事周博潇先生、董事赵新炎 先生、董事黎定成先生,独立董事王彭果先生、王智先生因工作原因未出 席;

2、公司在任监事

5 人,出席

1 人,监事会主席李宏先生、监事张腾先 生、监事张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度公司董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

2、议案名称:2018 年度公司监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

3、议案名称:2018 年度公司独立董事履职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

4、议案名称:2018 年度公司财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

5、议案名称:关于审议公司

2018 年年报及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

6、议案名称:关于审议公司

2018 年度利润分配的方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

7、议案名称:关于审议公司会计政策变更的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109

0 0.00

8、议案名称:关于审议

2019 年度公司财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股408,785,787 99.9891 44,200 0.0109