PDF《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司》

证券简称:蓝黛传动 证券代码:002765 上市地:深圳证券交易所 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方 浙江晟方投资有限公司 不超过十名特定投资者 深圳市中远智投控股有限公司 宁波元橙投资合伙企业(有限合伙) 深圳前海瑞炜投资中心(有限合伙) 潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、魏平、王 声共、项延灶、林成格、卓剑、郑少敏、郑钦豹、胡若 舒、王成、李小琴、杨新华、吕冰、沈晓红、郑加凯、 郑定宇慧、项欢娥、王显东、荆轶、苏衍魁、石伟、傅 银康、王志勇、潘成羽、喻惠芳共29名自然人 独立财务顾问 民生证券股份有限公司 二一九年四月 蓝黛传动 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

2 公司声明 上市公司及控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管理人员声明与承诺: 本次交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上 市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任. 如因本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前, 承诺不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交上市公司董事会, 由董事会代承诺方 向交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,承诺方 授权上市公司董事会核实后直接向交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信 息和股票账户信息并申请锁定;

上市公司董事会未向交易所和登记结算公司报送 承诺方的身份信息和股票账户信息的, 承诺方授权交易所和登记结算公司直接锁 定相关股份.如调查结论发现承诺方存在违法违规情节,承诺方承诺锁定股份自 愿用于对上市公司及相关投资者赔偿安排. 重组报告书及摘要所述事项并不代表中国证监会、 交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准.重组报告书及摘要所述本次重组相关事项的生 效和完成尚待取得中国证监会的核准. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次重组完成后,本公司经营与 收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对本报告及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 蓝黛传动 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

3 交易对方声明 本次交易的交易对方声明与承诺: 本方将及时向上市公司提供本次重组的相关信息,并保证所提供的信息真 实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失 的,将依法承担个别和连带的法律责任. 本方向参与本次交易的各中介机构所提供本次重组所需全部的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或 原件一致;