PDF《大庆亿鑫化工股份有限公司》

公告编号:2018-082 证券代码:836127 证券简称:亿鑫股份主办券商:网信证券 大庆亿鑫化工股份有限公司 关于召开

2018 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第九次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 等有关法律规定. 本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月1日上午 10:00. 预计会期 0.5 天. 本次会议采取现场投票的方式

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月25 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-082 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路

6 号,大庆亿鑫化工股份有限公司会 议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于的议案》 据公司发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司大庆油田支行申请 2,670 万元额度的贷款授信,贷款期限

1 年.

(二)审议《关于的议案》 公司拟向中国工商银行股份有限公司大庆油田支行申请 2,670 万元贷款授信, 公司以自有不动产向银行提供抵押, 同时公司控股股东辽宁志成投资控股股份有 限公司、实际控制人刘玉刚和印文菊、董事长刘潇和夫人赵越、总经理牟金福和 夫人刘欣为公司向中国工商银行股份有限公司大庆油田支行申请银行贷款提供 担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人 身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;

3、 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 代表机构股东出席本 次 公告编号:2018-082 会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件;

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本 次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖 机构 股东单位印章的营业执照正/副本复印件.

(二)登记时间:2018 年10 月31 日下午 16:00

(三)登记地点: : 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路

6 号,大庆亿鑫化工 股份有限公司.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址: 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路