PDF《中油资源控股有限公司》

3 除由获委任当日起成为副主席兼首席营运总裁外,邝教授於本公司并不担任董事,与本 公司其他董事 ( 「董事」 ) 、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,亦无拥有 香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份权益.邝教授於过往三年 并无於联交所或任何其他证券交易所的任何其他上市公司出任董事职位. 董事会谨藉此机会,热烈欢迎邝教授获委任为本公司的副主席兼营运总裁. 承董事会命 中油资源控股有限公司 主席 潘森 香港,2008年6月30日 於本公告日期,董事会由八名董事组成,其中三名为执行董事,即潘森先生 (主席) 、黄国 良先生及潘伟刚先生;

两名为非执行董事,即陈立忠先生及赵丽瑛女士;

其余三名为独 立非执行董事,即陈树坚先生、陈锦程先生及张钧鸿先生. ........