PDF《福建成达兴智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:中泰证券 福建成达兴智能科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-008 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的律师事务所的律师.

(七)会议地点 福建成达兴智能科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 ;

《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《关于的议案》 ;

《2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于的议案》 ;

《2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《关于的议案》 ;

《2019 年度财务预算方案》 .

(五)审议《关于的议案》 ;

《2018 年度利润分配方案》

(六)审议《关于的议案》 ;

《2018 年度报告及年度报告摘要》 .

(七)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 审计机构的议案》 ;

公司拟聘用福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构,聘期一年.

(八)审议《关于变更经营范围及修订的议案》 ;

因经营需要,公司拟将原经营范围增加"充电桩、节能和储能装置的研发、 制造、销售;

灯具、灯杆、低压电器、景观照明灯的设计、制造、销售及安装服 务;

"经营范围变更以工商登记机关审核为准. 因公司经营范围变更,拟对《公司章程》第十二条上述相关内容进行修订. 公告编号:2019-008

(九)审议《关于免去胡伟川先生公司董事的议案》 . 由于公司经营发展需要,公司董事会免去胡伟川先生的董事职务.

(十)审议《关于提名陈美琴女士为公司新任董事的议案》 公司原董事胡伟川先生辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于《公 司章程》最低人数,按照《公司法》及《公司章程》规定,由董事长黄振辉先生 提名, 提名陈美琴女士为公司本届董事会董事候选人,任期自股东大会决议生效 之日起至第二届董事会届满为止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;