PDF《华能国际电力股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

2、特别决议议案:

5、

6、

7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:

4、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进 行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投 票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认 证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票.

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超 过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的,以第一次投票结果为准.

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.H 股股东参会事项另行 通知. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600011 华能国际 2019/5/22

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人出席,该代 理人不必是公司股东,授权委托书详见附件.

(三)公司董事、监事和高级管理人员.

(四)公司聘请的律师.

(五)其他人员.

五、 会议登记方法

1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席 者还需持授权委托书及受托人身份证.法人股东的代表需持股东单位证明, 办理登记手续.异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜.参会登记 不作为股东依法参加股东大会的必备条件.

2、登记时间:2019 年6月11 日(星期二) ,9:00-17:00.

3、登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街

6 号楼华能大厦.

4、联系地址: 中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦 华能国际电力股份有限公司证券融资部 邮政编码:100031

5、联系人:谢美欣 刘天雨 联系

电话:010-63226590 010-63226595 传真号码:010-63226888 邮箱地址:xiemx@hpi.com.cn

六、 其他事项 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理. 特此公告. 华能国际电力股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件:授权委托书 授权委托书 华能国际电力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月12 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》

3 《公司

2018 年度财务决算报告》

4 《公司