PDF《华能国际电力股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-019 华能国际电力股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月12日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月12 日9点00 分 召开地点:北京市西城区复兴门内大街

6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月12 日至2019 年6月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √

3 《公司

2018 年度财务决算报告》 √

4 《公司

2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《关于公司短期融资券、 超短期融资券和非公 开定向债务融资工具发行额度的议案》 √ 5.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》 √ 5.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 √ 5.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额 度的议案》 √

6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具 √ 的议案》

7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外 上市外资股一般性授权的议案》 √

8 《关于修改公司章程的议案》 √

9 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 √ 注:本次会议还将听取《公司独立董事

2018 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2019 年3月19 日召开的第九届董事会第十八次会议和第 九届监事会第九次会议、2019 年4月25 日召开的第九届董事会第十九次会 议审议通过,详见公司在《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上发布的《华能国际电力股份有限公司第九届董事 会第十八次会议决议公告》 、 《华能国际电力股份有限公司第九届监事会第九 次会议决议公告》 、 《华能国际电力股份有限公司关于修改公司章程公告》 、 《华 能国际电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》和《华能国 际电力股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》 .