PDF《浙江尖峰集团股份有限公司 关于本公司对外投资的公告》

1 证券代码:

600668 证券简称: 尖峰集团 公告编号: 临2019-002 债券简称:13 尖峰

02 债券代码:122344 浙江尖峰集团股份有限公司 关于本公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易简要内容:浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称: 尖峰集团 或 本公司 )拟出资 3166.73 万元,收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司(以下 简称: 贵州铭川公司 或 标的公司 )的全部 100%股权.收购完成后,贵州 铭川公司将成为本公司的全资子公司,本公司拟单独出资

1 亿元将标的公司增资 至1.5 亿元注册资本.标的公司将继续投资约 6.5 亿元建设日产

4500 吨水泥熟 料新型干法水泥生产线异地技改项目(带余热发电) . ? 本次交易未构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 ? 本次股权收购事项需经公司董事会审议,不需提交股东大会审议批准. ? 特别风险提示:标的公司及其原股东涉及较多的诉讼事项,标的股权及 标的公司的资产存在质押、冻结、查封等情况.虽然本次交易设置了 先交割、 后付款 的交易原则,但标的股权是否能如期过户、资产是否能移交、协议是否 能生效、 项目建设是否能顺利实施等都有较大的不确定性.请投资者注意投资风 险.

一、对外投资概述

(一) 本公司拟出资 3166.73 万元, 收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司 (以 下简称: 贵州铭川公司 或 标的公司 )的全部 100%股权.收购完成后,贵 州铭川公司将成为本公司的全资子公司,本公司拟将其名称变更为 贵州黄平尖 峰水泥有限公司 (暂定,以工商变更登记为准) ,并由本公司单独出资

1 亿元将 标的公司增资至 1.5 亿元注册资本.标的公司将继续投资约 6.5 亿元建设日产

2 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目(带余热发电) .本公司将利 用标的公司该项目,进一步扩大公司水泥业务规模,增强公司竞争力.

(二)董事会审议情况

2018 年12 月29 日,本公司以通讯方式召开第十届九次董事会会议,本公 司现有九名董事全部参加了表决,董事会以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于本公司对外投资的议案》 .

(三)根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定, 公司本次对外投资属董事会权限范围,无需提交股东大会审议.该股权收购事项 不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情况.

二、交易对方的基本情况

(一)栾春华,男,中国国籍,身份证号码:5101***5359,住址:成都市 成华区双庆路*号*栋*单元*楼*号.

(二)高志敏,男,中国国籍,身份证号码:5101***347X,住址:成都市 锦江区水碾河路*号*栋*单元*楼*号.

(三)四川铭川乘宇机电设备有限公司

1、企业名称:四川铭川乘宇机电设备有限公司(以下简称:四川铭川)

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地:成都高新区永丰路

20 号11 楼53 号

4、注册日期:2009 年03 月03 日

5、主要办公地点:成都高新区永丰路

20 号11 楼53 号

6、法定代表人:马海英

7、注册资本:人民币