PDF《Disclosure 信息披露》

2018年12 月29 日 星期六 B40 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-133 广博集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会 ( 第六届董事会第十八次会议决议提议召开)

3、会议主持人:王君平

4、会议召开时间 ( 1)现场会议召开时间:2018年12月28日(星期五)14:30开始. ( 2)网络投票时间:2018年12月27日一12月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2018年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12 月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间.

5、股权登记日:2018年12月24日(星期一)

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

7、现场会议地点:宁波市海曙区石\街道车何广博工业园会议室

8、 本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年12月13日的 《 证券时报》 和巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn)上.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人,代表公司有表决权的股份数296,669,070股,占公司有 表决权股份总数的55.5276%.(注:截止本公告披露日,公司累计回购股份数量11,350,478股,上述股份数不计 入公司有效表决权总数).其中, ( 1)现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人,代表公司有表决权的股份数296,634,370股,占公司有表 决权股份总数的55.5211%. ( 2)网络投票情况 参与本次股东大会通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份数34,700股,占公司有表决权股 份总数的0.0065%. 参与投票的中小投资者 ( 中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)共6人,代表公司有表决权股份数16,941,281股,占公司有表决权股 份总数的3.1709%.

2、会议由王君平先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会.上海市瑛明律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书.

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况.

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式,通过了如下议案:

1、审议通过了 《 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 该项议案的表决结果为:同意296,635,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887%;

反对33,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%. 中小投资者表决结果:同意16,907,881股,占出席会议中小股东所持股份的99.8028%;

反对33,400股,占 出席会议中小股东所持股份的0.1972%;