PDF《烟台氨纶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系, 也未持有本公司股份.夏延致先生自

2008 年8月取得独立董事任职资格. 付若勤女士,中国籍,1952 年出生,中共党员,本科学历,教授,注册会 计师. 曾在烟台财政学校任教,

2003 年5月起任烟台职业学院会计系教授,

2008 年5月起任公司独立董事,2010 年5月起任山东财政学院东方学院特聘教授, 目前兼任烟台市会计学会常务理事,烟台市国际税收研究会理事.付若勤女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系;

其与公司及控股股东、实际控制人不存在 关联关系,也未持有本公司股份.付若勤女士自

2008 年8月取得独立董事任职 资格. 于建青先生,中国籍,1965 年出生,中共党员,本科学历,律师.曾任山 东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司法局科员,山东通世律师事务所律 师、副主任,2008 年起任山东通世律师事务所主任,2011 年4月起任公司独立 董事.目前兼任烟台市仲裁委员会仲裁员.于建青先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间无关联关系;

其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,也未持有本 公司股份.于建青先生自

2011 年3月取得独立董事任职资格.

6 临时公告 迟海平先生,中国籍,1971 年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师. 曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理 办公室主任.2008 年5月起任公司董事会秘书,2010 年8月起任公司副总经理. 迟海平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 其与公 司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

其间接持有烟台氨纶集团有 限公司股权,未持有本公司股份. 于李强先生,中国籍,1964 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师. 曾任烟台氨纶厂车间副主任、 主任, 本公司纤维制造部部长、 监事、 总经理助理.

2006 年1月起任本公司副总经理.于李强先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关 联关系;

其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权,目前持有本公司股份 16,640 股. 隋胜强先生,中国籍,

1968 年出生,中共党员,硕士学历,高级会计师. 曾任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长,烟台冰轮集团有限公司副总会计师、 财务处处长、资产经营处处长,本公司副总会计师、财务部部长.2005 年10 月 起任公司财务负责人,2010 年8月起任公司总会计师.隋胜强先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高 级管理人员之间无关联关系;

其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权,未持有本 公司股份. 王蓓女士,中国籍,1970 年出生,中共党员,本科学历,高级会计师.曾 任烟台氨纶厂财务处科员,本公司财务处科员,烟台裕兴纸制品有限公司财务负 责人,烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长.王蓓女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间无关联关系;