PDF《浙江双箭橡胶股份有限公司》

浙江双箭橡胶股份有限公司 ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.

, LTD. (浙江省桐乡市洲泉镇晚村) 首次公开发行股票招股意向书摘要 (封卷稿) 保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 (深圳市深南东路

5047 号发展银行大厦

10、

24、25 楼) 浙江双箭橡胶股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 I 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于http://www.szse.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书 全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 浙江双箭橡胶股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 II 目录

第一节 重大事项提示.1

第二节 本次发行概况.2

第三节 发行人基本情况.3

一、 公司基本资料.3

二、 公司历史沿革及经历的改制重组情况.3

三、 有关股本的情况.4

四、 发行人的业务情况.4

五、 与业务相关的主要资产.6

六、 同业竞争与关联交易.7

七、 董事、监事和高级管理人员.8

八、 发行人控股股东的基本情况.11

九、 财务会计信息及管理层讨论与分析.11

第四节 募集资金运用.18

第五节 风险因素和其他重要事项.19

一、 风险因素.19

二、 其他重要事项.20

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.20

一、 发行的各方当事人.20

二、 本次发行上市的重要日期.21

第七节 备查文件.21 浙江双箭橡胶股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-1

第一节 重大事项提示

1、 根据

2009 年年度股东大会决议,公司首次公开发行股票前历年滚存的 未分配利润由股票发行后的新老股东共同享有.

2、本公司生产输送带产品最主要的原材料是天然橡胶和合成橡胶.2007 年度、2008 年度、2009 年度,公司销售的输送带产品耗用天然橡胶和合成橡胶的 材料成本合计占当期输送带产品成本的比例分别为 36.20%、38.08%、28.74%. 最近几年国际市场的橡胶价格波动较大,从长期看,公司能凭借自身行业优势地 位,通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率、调整产品结构等 措施,有效地化解橡胶价格上涨带来的风险,但短期内,橡胶价格大幅上涨会对 公司的经营业绩造成不利影响.

3、2008 年度第四季度开始,全球金融危机开始影响到实体经济,对公司的 外销业务造成了较大的不利影响.尽管从整体上看,公司目前通过大力拓展内销 市场使产品订单情况良好,但由于国内外宏观经济仍存在相当大的不确定性,如 果国内外宏观经济波动导致国内外市场对输送带的需求进一步下降, 公司未来存 在客户订单下降或市场竞争激烈导致产品毛利率下降的风险.