PDF《宁夏建材集团股份有限公司 2012 年签署关联交易合同的公告》

1 股票代码:

600449 股票简称: 宁夏建材 公告编号: 2013-004 宁夏建材集团股份有限公司

2012 年签署关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 1. 关联交易内容:

2012 年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限 公司控制的

11 家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的 关联交易除外),累计合同金额为 6215.3077 万元. 2.关联人回避事宜:

(一)公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的

11 家公司关联交易回避:公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马 水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥 有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛 马科进混凝土有限公司与中材集团控制的11 家公司签署合同事宜构成关联交易, 审议该交 易时,关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决.

(二)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马 水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避:鉴于公司董事尹自波在 乌海市西水水泥有限责任公司任董事,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交易时关联董事尹自 波回避表决. 3.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司及其控股子公司 是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同 类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定.本次关联交易不会对公司造成不利影 响.

一、交易概述

2012 年, 公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称 青水股份 )、 宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称 中宁赛马 )、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简 称 中材甘肃 )、天水中材水泥有限责任公司(以下简称 天水中材 )、固原市六盘山水 泥有限责任公司(以下简称 六盘山公司 ) 、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称 乌 海赛马 ) 、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称 石嘴山赛马 ) 、喀喇沁草原水 泥有限责任公司 (以下简称 喀喇沁公司 ) 、 宁夏赛马科进混凝土有限公司 (以下简称 赛 马科进 )与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称 中材集团 )控制的

11 家 子公司及公司其他关联方 (以下统称 关联人 ) 分别签署了关联交易合同, 涉及设备采购、 销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容,累计合同金额为6215.3077 万元.

2

二、交易对方情况介绍 本次交易对方基本情况如下: (1) 交易对方基本情况 序号 公司名称 注册资本(万元) 公司类型 经营范围

1 中材机电 备件有限 公司

5000 有限责任 公司 建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设 备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及 服务, 机械电气设备的制作, 从事国家法律法规允许经营的进出口业务. (危险化学品、易制毒品除外)(国家有专营、专项规定的按专营、专 项规定办理)