PDF《中国创联教育集团有限公司》

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阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让名下所有中国创联教育集团有限公司的股份,应立即将本通函连同随附的 代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商, 以便转交买主或承让人. China Chuanglian Education Group Limited 中国创联教育集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2371) 发行及购回股份的一般授权、 扩大发行股份的一般授权、 建议采纳新购股权计划、 终止现有购股权计划、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 中国创联教育集团有限公司 ( 「本公司」 ) 拟於二零一四年五月二十八日 (星期三) 下午三时正假座 香?湾仔?湾道6-8号瑞安中心33楼举行的股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 上提呈决议案,以 批准本通函所述事项. 供股东周年大会使用的代表委任表格已随本通函附奉.无论 阁下能否亲身出席股东周年大 会,务请按其上印备的指示尽快填妥随附的代表委任表格,并无论如何於股东周年大会或其任 何续会指定举行时间48小时前交回本公司,地址为香?湾仔告士打道38号美国万通大厦9楼905-6室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会,并 在会上投票. 二零一四年四月二十五日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

4 ― ?言4―发行股份的一般授权

5 ― 购回股份的一般授权

5 ― 扩大发行股份的一般授权

6 ― 采纳新购股权计划

6 ― 重选退任董事

10 ― 上市规则的规定

10 ― 股东周年大会

11 ― 建议

11 附录一 ― 股份购回授权说明函件

12 附录二 ― 退任董事的履历

15 附录三 ― 新购股权计划之主要条款

18 股东周年大会通告

32 - i - 目录在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「采纳日期」 指 股东於股东周年大会上通过决议案采纳该计划的日 期;

「股东周年大会」 指 本公司将於二零一四年五月二十八日 (星期三) 下午三 时正假座香?湾仔?湾道6-8号瑞安中心33楼举行的 股东周年大会,以考虑及批准 (如适用) 载列於股东周 年大会通告的决议案;

「章程细则」 指 本公司的章程细则;

「联系人」 指 上市规则赋予该词之涵义;

「核数师」 指 本公司现任核数师;

「董事会」 指 董事会;

「?业日」 指 联交所开门进行证券买卖业务的任何日子;

「本公司」 指 中国创联教育集团有限公司;

「董事」 指 本公司董事;

「合资格雇员」 指 本公司、任何附属公司或任何被投资实体的任何雇员 (不论为全职或兼职雇员,?括任何执行董事,惟不 ?括任何非执行董事) ;

「合资格参与?」 指 诚如新购股权计划的主要条款第4.1段所述,董事可 能向其扩大要约以接纳购股权之人士;

「现有购股权计划」 指 本公司根抖懔闼哪晔氯蝗胀ü槊婢 议案所通过之普通决议案采纳之购股权计划;