PDF《Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*》

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Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 郑州银行股份有限公司*(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (H股股份代号:6196) (优先股股份代号:4613) 截至2018年12月31日止年度业绩公告 郑州银行股份有限公司* ( 「本行」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,本行及其附属公司 截至2018年12月31日止年度经审计之合并年度业绩 ( 「年度业绩」 ) .本公告列载本 行2018年年度报告全文,符合香港联合交易所有限公司证券上市规则中有关年度 业绩初步公告附载资料的要求.董事会及董事会审计委员会已审阅并确认年度业 绩. 本业绩公告於香港联合交易所有限公司的网站www.hkexnews.hk 及本行的网站 www.zzbank.cn 发布.本行截至2018年12月31日止年度报告的印刷版本将於2019 年4月寄发予本行股东,届时亦可在上述网站查阅. 承董事会命 郑州银行股份有限公司* 王天宇 董事长 中国河南省郑州市 二零一九年三月二十九日 於本公告日期,本行董事会成员包括执行董事王天宇先生、申学清先生及冯涛先 生;

非执行董事樊玉涛先生、张敬国先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先 生;

以及独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士及李燕燕女士. * 本行并非香港法例第155章 《银行业条例》所指认可机构,不受限於香港金融管理局的监 督,并无获授权在香港经营银行及或接受存款业务. 重要提示

2 释义

3 董事长致辞

5 行长致辞

7

第一章 公司简介

9

第二章 会计数爸饕莆裰副暾

14

第三章 管理层讨论和分析

18

第四章 股本变动及股东情况

86

第五章 优先股发行情况

99

第六章 董事、监事、高级管理人员、员工及机构情况

102

第七章 公司治理报告

130

第八章 董事会报告

169

第九章 监事会报告

180

第十章 重要事项

183 第十一章 独立核数师报告

195 * 本年度报告以中、英文编制.倘中英文版本有任何歧义、概以中文版本为准. 目录

2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 2019年3月28日,本行第六届董事会第四次会议审议通过了2018年度报告 ( 「本年度报告」 ) 或(「本报告」 ) 正 文及摘要.会议应出席董事12名,亲自出席董事12名.本行部分监事列席了本次会议. 本年度报告所载财务资料除特别注明外,为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村 镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银 行股份有限公司的合并报表数. 本行按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2018年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所 (特殊 普通合夥) 和毕马威会计师事务所分别根泄拖愀凵蠹谱荚蛏蠹,并分别出具了标准无保留意见的审计报 告和独立核数师报告. 本行法定代表人、董事长王天宇先生,行长申学清先生,主管会计工作负责人毛月珍女士及会计机构负责人 张志勇先生声明并保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本行董事会建议向全体普通股股东派发2018年度现金股息,每10股人民币1.50元 (含税) .该利润分配方案将 提请2018年度股东周年大会批准.本年度无送红股及资本公积转增股本预案. 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持 足够的风险认识,并且理解计划、预测与承诺之间的差异. 报告期内,本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险.本年度报告详细描述 了本行在经营管理中面临的主要风险及本行采取的应对措施,具体请查阅本年度报告 「管理层讨论和分析」 章 节中 「风险管理」 和 「未来展望」 相关内容. 重要提示