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2019 年5月28 日 星期二 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第十 九次 ( 临时)会议于

2019 年5月27 日在公司会议室以现场方式召开. 本 次会议的通知于

2019 年5月21 日以电话、电子邮件方式向各位董事发 出. 本次董事会应参加表决的董事

11 名,实际参加表决的董事

11 名,会 议由董事长赵安林先生主持.本次会议的召集、召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 公司关于增加

2019 年度日常关联交易额度的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案,具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增加

2019 年度日常关联交易额度的公告》. 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见. 表决结果:同意票

11 票、反对票

0 票、弃权票

0 票. 特此公告. 新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年5月28 日 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整 性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,上海荣泰健康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 荣泰健康 )副总经理徐益平先生持有公司 900,000 股,约占 公司总股本 0.64%. 该股份来源于首次公开发行前股份及

2017 年半年 度资本公积转增股份. 减持计划的进展情况 公司于

2019 年1月28 日披露了 《 上海荣泰健康科技股份有限公司 董监高减持股份计划公告》 ( 公告编号:2019-011),徐益平先生计划通过 集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过 225,000 股(约占公司总股本的 0.16%). 截至

2019 年5月27 日,减持计划时间已过半,徐益平先生尚未减 持公司股份, 徐 益平先生持有公司股份 900,000 股(占公司总股本 0.64%).

一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 ( 股) 持股比例 当前持股股份来源 徐益平 董事、监事、高级 管理人员 900,000 0.64% IPO 前取得:450,000 股 其他方式取得: 450,000 股 上述减持主体无一致行动人.

二、减持计划的实施进展 ( 一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展: 减持时间过半 股东名 称 减持数 量(股) 减持比 例 减持期间 减持方 式 减持价格区 间(元/股) 减持总 金额 ( 元) 当前持 股数量 ( 股) 当前 持股 比例 徐益平

0 0% 2019/1/28 ~2019/ 5/27 集中竞 价交易 0.00 -0.00 0.00 900,000 0.64% ( 二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否 一致 √是否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组 等重大事项 是 √否 ( 四)本次减持对公司的影响 徐益平先生不属于公司控股股东、实际控制人. 本次减持计划不会 对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响. ( 五)本所要求的其他事项 无