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证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2018-009 常州朗博密封科技股份有限公司续聘

2019 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责.

常州朗博密封科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月19 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了 《 关于续聘

2019 年审计 机构的议案》. 现将相关事项公告如下:

一、审议程序 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简称 立信 )具有丰富的 执业经验,且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良 好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义 务. 为保证审计工作的连续性和稳健性,公司续聘立信为公司

2019 年度 会计审计机构,并提请股东大会授权董事会根据工作情况确定其报酬等 具体事宜. 本议案尚需提请公司

2018 年年度股东大会审议.

二、独立董事意见 根据对立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简称 立信 )相关 情况的了解,立信具有从事证券相关业务的资格,在担任公司审计机构 并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,遵循独立、客观、公正的职 业准则,顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行 了合同所规定的责任和义务. 因此,我们同意续聘立信为公司

2019 年度 财务审计机构和内控审计机构,并将该议案提交股东大会审议. 特此公告. 常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月14 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月14 日14 点00 分 召开地点:常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月14 日至2019 年5月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于 《

2018 年年度报告》全文及摘要 √