PDF《山西省国新能源股份有限公司》

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2015-047

900913 国新 B 股 山西省国新能源股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年10月16日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年10 月16 日14 点00 分 召开地点:山西省太原市高新开发区中心街

6 号,山西天然气有限公司五层 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年10 月16 日至2015 年10 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案;

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2 关于公司

2015 年中期利润分配预案的议案;

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3 关于山西天然气有限公司发行公司债券的议案;

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4 关于山西天然气有限公司、山西煤层气(天然气)集 输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限 公司提供反担保的议案;

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5 关于山西天然气有限公司向关联方山西省国新能源 发展集团有限公司提供反担保的议案;

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6 关于变更山西天然气有限公司为山西普华燃气有限 公司融资租赁贷款提供担保的议案;

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7 关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案;

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8 关于公司为子公司增加担保额度的议案. √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届董事会第二十三 次会议审议通过.详见公司于

2015 年8月20 日披露的 2015-039 号公告和

2015 年9月28 日披露的 2015-045 号公告,以及

2015 年8月20 日和

2015 年9月28 日的《上海证券报》和香港《文汇报》 ,及上海证券交易所网站.

2、 特别决议议案:议案

1

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

4、议案

5、议案

7 应回避表决的关联股东名称:山西省国新能源发展集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无