PDF《广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2019-007 证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:东海证券 广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月23 日2. 会议召开地点:广东鸿泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:

2019 年4月13 日, 以电话、 邮件通知. 5. 会议主持人:余学聪 6. 会议列席人员(如有) :监事、高级管理人员. 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技 股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 1. 议案内容: 《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章 程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-007 《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《广东鸿泰科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章 程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年归 属于挂牌公司股东的净利润 3,339,569.61 元, 公司

2018 年度不进行 利润分配. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-007 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司