PDF《上海机电 上海机电股份有限公司第》

1 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2011-001 上海 上海 上海 上海机电 机电 机电 机电股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第六 六六六届董事会 届董事会 届董事会 届董事会 第第第第十五 十五 十五 十五次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司

20 20

20 2010

10 10

10 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 本公司第六届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在

2011 年3月16 日送达董事、监事,会议于

2011 年3月23 日在公司会议室召开,公司董事应到

11 人,实到

9 人.董事长徐建国先生因公出差,委托副董事长朱斌先生出席会 议并代为行使表决权;

董事陆红贵先生因身体原因,委托董事陈鸿先生出席会议 并代为行使表决权.副董事长朱斌先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定.监事及有关人员列席了会议.会议审议并通过如下决议:

一、2010 年年度报告及年报摘要;

二、2010 年度董事会工作报告;

三、2010 年度总经理工作报告;

四、2010 年度财务决算报告;

五、2010 年度利润分配预案;

以公司

2010 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数,向全体股东按每

10 股派送现金红利人民币

2 元(含税) ,计204,547,861.60 元.

六、公司内部控制的自我评价报告;

七、公司履行社会责任的报告;

八、续聘安永华明会计师事务所为公司

2011 年度审计机构的预案;

九、关于公司及所属企业

2011 年借款及担保的议案;

十、关于调整董事会成员的议案

1、同意柳振铎先生、叶富才先生不再担任公司董事;

柳振铎先生、叶富才先生在担任公司董事期间勤勉尽责,对公司的战略发展 提出了许多建设性的专业意见, 对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵 的建议和行之有效的监督,董事会在此表示感谢!

2、推选王世璋先生、张铭杰先生为公司董事候选人;

十

一、同意沈欣先生不再担任公司副总经理;

十

二、关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案;

2 经营范围修改为:电梯、印刷包装机械、工程机械、液压元器件、机电一体 化的产品及相关成套设备的设计、制造、销售,提供相关售后服务;

以上产品的 同类商品的销售、货物及技术的进出口,提供相关配套服务、技术服务.经营范 围的修改最终以公司登记机关核准为准. 同意因公司经营范围的修改,对公司章程进行相应修改. 十