PDF《薪酬委员会 「委员会」）》

(i) 就董事任何服务合约之投票方式提出建议,合约之年期可超过三年或本公司不 可於一年内不作赔偿或其他相等於超过一年报酬之付款(须获股东根鲜泄 则批准)而终止;

(j) 考虑根竟静赡芍魏喂汗扇ㄏ蚨率诔龉汗扇;

(k) 确保就上市规则、香港法律第32 章公司条例及任何其他法定规定之董事薪酬遵 守任何有关之披露规定;

-

3 - (l) 检讨董事及高级管理层之退休金安排,并向董事会提出建议;

(m) 检讨及向董事汇报董事及高级管理层不含理付现开支之任何可疑之不合规事 项;

(n) 检讨及批准本公司之中期报告、年度报告、公布及通告或於获董事会批准前有 关董事薪酬及服务协议之任何刊物;

(o) 获充足资源以履行其职责;

(p) 登载该等职权围,提供其获董事会授予之职责及作出解释;

(q) 聘用该外部法律、财务或其他专业顾问或其他人士,以让其按其视为需要履行 其职责;

及(r) 考虑董事会不时界定或指派之其他事宜. 汇报程序 汇报程序 汇报程序 汇报程序 15. 委员会秘书须置存委员会会议之完整记录,并须於会议后之合理时间内编制及把会议记 录初本及定本,以及委员会所有决议书发放全体董事,以分别供彼等评论及记录. 16. 委员会须定期向董事会汇报其决定或建议. 17. 於举行委员会会议后之下一个董事会会议上,委员会主席须向董事会汇报委员会之结论 及建议.委员会须至少每年向董事会呈交一份报告书,列明委员会於年内之工作及结论. 许可权 许可权 许可权 许可权 18. 薪酬委员会应就其他执行董事之薪酬建议谘询董事会主席及或行政总裁. 19. 薪酬委员会获授权可向本公司高级管理层寻求任何有关薪酬待遇之所需资料,以履行其 职责. 20. 薪酬委员会如有需要可寻求独立专业意见,以履行薪酬委员会之责任,费用概由公司承 担. 注: 寻求独立专业意见之安排可透过首席财务官或公司秘书作出. 21. 薪酬委员会须获提供充足资源以履行其职责. 注:「高级管理层」指公司年报内提及之同一类别人士.公司的董事应负责决定哪些个别人士(一个或以上)为高层管 理层.高层管理层可包括公司之附属公司的董事,以及公司的董事认为合适的集团内其他科、部门或其他营运单位的主 管.

2019 年3 月 -完 -