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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月二十二日 -

1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护股东合法权益,确保内蒙古第一机械集团股份有限公 司(以下简称 公司 )2018 年年度股东大会(以下简称 本次 大会 )的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股 东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,现就会 议须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守.

一、 本次大会期间, 全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股 东及股东代理人(以下统称为 股东 ) 、董事、监事、董事会秘 书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以 外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时 报告有关部门查处.

三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜.

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及 所代表的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场.

五、股东到达会场后,请在 出席股东签名册 上签到.股 东签到时,应出示以下证件和文件: -

2 - 1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户 卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股 东账户卡. 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证 和股东账户卡;

委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授 权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡.

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利.

七、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到 主持人许可后进行发言.股东发言应围绕本次大会所审议的议案, 简明扼要.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等 回答股东提问.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.

八、本次股东大会议案六 关于

2018 年度利润分配方案议 案 以及议案十四 关于修改公司章程议案 为特别决议表决, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.其他事项 以普通决议表决,应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分 之一以上通过.采用记名方式投票表决.股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

九、 本次大会表决票清点工作由三人参加. 根据 《公司章程》 -

3 - 的规定,出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及 公司律师参加表决票清点工作.

十、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果.主持 人如果对表决结果有异议,可以对所投票数进行点票;

如果会议 主持人未进行点票,出席股东对表决结果有异议的,有权在表决 结果宣布后立即要求点票,主持人应当即时点票. -

4 - 会议议案之一 关于

2018 年度董事会工作报告议案 各位股东: