PDF《Wang Yang Holdings Limited 泓盈控股有限公司》

「股份」 指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股;

「股东」 指股份持有人;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「收购守则」 指香港公司收购、合并及股份回购守则;

及「%」 指百分比. C

3 C 董事会函件Wang Yang Holdings Limited 泓盈控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1735) 执行董事: 吴志斌先生(行 政总裁) 吴颂恩女士非执行董事: 徐帼英女士(主 席) 独立非执行董事: 邱仲珩先生庞锦强先生卢其钊先生注册办事处: PO Box

1350 Clifton House

75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总办事处及主要营业地点: 香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场7楼E室及F室敬启者: 建议授出发行新股份及购回股份的一般授权、 重选退任董事及股东周年大会通告绪言本通函旨在:(i)为阁下提供有关建议发行授权及建议购回授权的详情;

(ii) 为阁下提供有关建议重选退任董事的详情;

(iii)提供购回授权的说明函件;

及(iv) 向阁下发出股东周年大会通告. 发行新股份及购回股份的一般授权本公司现有可发行及购回股份的授权於二零一八年三月十三日获股东批准. 除非另行更新,否则现有可发行及购回股份的授权将於股东周年大会结束时失效. C

4 C 董事会函件普通决议案将於股东周年大会上获提呈,以授予董事新的一般授权: (i) 以配发、发行及以其他方式处置总数不超过於股东周年大会上通过所提呈决议案当日已发行股份总数20%的新股份;

及(ii) 购回总数不超过於股东周年大会上通过所提呈决议案当日已发行股份总数10%的股份. 此外,将於股东周年大会上提呈另一项普通决议案,将本公司根夯厥谌(倘 於股东周年大会上授予董事) 所购回的该等股份加入发行授权. 董事目前无意行使发行授权或购回授权(倘 於股东周年大会上授予董事) . 於最后可行日期,本公司的已发行股本包括264,000,000股股份. 待批准可发行及购回股份的一般授权相关普通决议案获通过后,假设於最后可行日期至股东周年大会日期再无发行或购回股份,根⑿惺谌,董事将获授权行使本公司权力配发、发行及以其他方式处理最多52,800,000股新股份, 董事亦将获授权行使本公司权力购回最多26,400,000股股份,相当於股东周年大会日期已发行股份总数10%. 载有购回授权相关资料的说明函件载於附录一. 扩大发行授权此外,倘发行授权及购回授权获授出,则於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,透过於董事根⑿惺谌煞⑿小⑴浞⒓按砘蛴刑跫蛭尢跫夥⑿小⑴浞⒓按淼墓煞菔恐屑尤胂嗟膘侗竟靖夯厥谌ü夯氐囊逊⑿泄煞菔,扩大发行授权. 有关扩大发行授权的详情载於股东周年大会通告第7项决议案所述的普通决议案内. 建议重选退任董事全体董事将於股东周年大会上退任董事职务并愿意根冈虻108(a)条重选连任. C

5 C 董事会函件建议於股东周年大会上重选连任的董事详情载於附录二. 续聘核数师国卫会计师事务所有限公司将於股东周年大会上退任本公司核数师一职, 惟合资格并愿意获续聘连任本公司核数师. 暂停办理股份过户登记本公司将於二零一八年八月十六日(星 期四) 至二零一八年八月二十三日(星 期四) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记,期间将不会办理股份过户登记手续.为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票及转让表格最迟须於二零一八年八月十五日(星 期三) 下午四时三十分送交本公司的香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148号21楼2103B室,以办理登记手续. 股东周年大会本公司谨订於二零一八年八月二十三日(星 期四) 上午十时正假座香港九龙观塘兴业街4号 The Wave