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深圳市海王生物工程股份有限公司

2004 年度报告

1 深圳市海王生物工程股份有限公司

2004 年度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.

,LTD. 深圳市海王生物工程股份有限公司

2004 年度报告

2 目录重要提示

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一、公司基本情况简介.4

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动及股东情况

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四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

五、公司治理结构.16

六、股东大会情况简介.19

七、董事局报告.21

八、监事会报告.43

九、重要事项.44

十、财务报告.50 十

一、备查文件.50 深圳市海王生物工程股份有限公司

2004 年度报告

3 重要提示 公司董事局及全体董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务 总监戴奉祥先生及财务部经理沈大凯先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整. 深圳市海王生物工程股份有限公司

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一、公司基本情况简介

(一)公司的法定中文名称:深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的法定英文名称:Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd

(二)公司法定代表人:张思民

(三)公司董事局秘书:戴奉祥 董事局证券事务代表:慕凌霞 联系地址:深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座26 层

电话: (0755)26416065 传真: (0755)26416053 电子信箱:sznepsw @ public.szptt.net.cn

(四)公司注册及办公地址:深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座26 层 邮政编码:518054 公司国际互联网

网址:http://www.neptunus.com 电子信箱:sznepsw @ public.szptt.net.cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 公司年度报告备置地点:公司董事局办公室 登载年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海王生物 股票代码:000078

(七)其他有关资料 公司注册日期:1992 年12 月13 日 公司注册地址:深圳市南山区南油大道海王大厦

26 层 企业法人营业执照情况:注册号

4403011005953 执照号深司字 N67417 税务登记号码:深地税登字

440305192444086 深国税登字

440301192444086 公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所 办公地址:深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 座11 楼 深圳市海王生物工程股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目

2004 年度 利润总额 36,122,775.93 净利润 22,664,451.78 扣除非经常性损益后的净利润 16,079,353.26 主营业务利润 469,318,878.16 其他业务利润 6,973,385.77 营业利润 26,134,212.28 投资收益 -1,741,255.96 补贴收入 11,770,800.00 营业外收支净额 -40,980.39 经营活动产生的现金流量净额 -61,399,098.90 现金及现金等价物净增减额 -320,191,276.83 注:扣除非经常性损益项目 单位:人民币元 性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额 非经常性收益: 股权转让收益 355,520.40 328,856.37 补贴收入 8,045,520.00 5,953,524.00 处置固定资产净损益 (391,368.29) (327,821.97) 以前年度资产减值准备转回 692,980.20 692,980.20 罚款收入 14,362.53 10,695.84 其他 851,718.01 580,021.37 小计9,568,732.84 7,238,255.81 非经常性损失: 捐赠支出 138,000.00 120,150.00 罚款支出 129,078.11 114,543.47 其他 589,826.95 418,463.82 小计856,905.06 653,157.29 净额8,711,827.78 6,585,098.52 深圳市海王生物工程股份有限公司