PDF《此乃要件 请即处理》

(ii)土地物业;

(iii) 由各方指定须从该收购事项中剔除於该等业务上使用之任 何存货、设备及私人财产,及(iv)任何及所有染料、化学品 及染房有关设备 「Fields」 Jack Fields, Edward Fields之股东 「Fields雇用合约」 於成交当日买方与Fields将签订之雇用协议 「本集团」 本公司及其附属公司 「港币元」 香港币值元,香港之法定货币 「香港」 中华人民共和国香港特别行政区 释义-3-「独立第三者」 独立於本集团及本公司或其任何附属公司之董事、行政人 员或主要股东或此等人仕之关连人仕之第三者 「知识产权」 所有设计、图案、水粉画、客户及存货资料库、版权、商标、行业标志、网站及划一资源定位、Edward Fields之专 利权、以及由卖方人仕持有全部与被收购资产、该等业务 或任何Edward Fields产品系列之一切其他知识产权权利 「存货」 不论是存放於何处及是否由Edward Fields、任何卖方人仕 或第三者持有,所有关於或用於该等业务於成交时存在的 存货,包括所有制成品、原材料、包装及供应物资 「最后可行日期」 指二零零五年四月十五日,即本通函於付印前就确定其所 载若干资料的最后可行日期 「Lazar」 Joel Lazar, Edward Fields之股东 「上市规则」 联交所证券上市规则 「购股权」 购股权计划内授予之购股权 「卖方人仕」 Edward Fields, Fields及Lazar 「证券及期货条例」 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 本公司资本内每股港币0.10元之普通股 「购股权计划」 於二零零二年五月二十三日由本公司股东批准及采纳的一 份完全符合上市规则第十七章之雇员购股权计划 「联交所」 香港联合交易所有限公司 「TPCHL」 Tai Ping Carpet Holdings Limited,本公司一全资附属公 司,於美国Delaware注册成立之有限公司 「美国」 美利坚合众国 释义-4-「美元」 美国币值元,美国之法定货币 「%」 百分比 除非本通函另有指明,本通函内美元兑港元之折算率为1.00美元兑7.80港元,只供参考. * 中文名称仅供识别 董事会函件-5-TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED 太平地毡国际有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:0146) 执行董事: 注册办事处: * 李德信先生 (主席) Canon'

s Court * 叶元章先生 (永远名誉董事长)

22 Victoria Street 金佰利先生 (行政总裁) Hamilton HM12 白雅丽女士 (营运总裁) Bermuda ** 荣智权先生 ** 冯叶仪皓女士 香港主要办事处: ** 利子厚先生 香港葵涌和宜合道63号*叶文俊先生 丽晶中心A座26楼*梁国权先生 * 贝思贤先生 * 应侯荣先生 * 高富华先生 * 唐子梁先生 (李德信先生、贝思贤先生及 高富华先生之替任董事) * 梁国辉先生 (梁国权先生之替任董事) * 非执行董事 ** 独立非执行董事 敬启者: 须予披露交易 绪言 於二零零五年三月三十日,董事会宣布买方 (本公司的全资附属公司) 於二零零五年三 月二十九日 (纽约时间) 与卖方人仕订立购买资产协议. 根鲜泄嬖虻14章,该收购事项构成本公司一项须予披露交易.本通函旨在提供有 关该收购事项的进一步详情. * 中文名称仅供识别 董事会函件-6-购买资产协议

1 日期 二零零五年三月二十九日 (纽约时间)

2 交易各方 (i) 买方;

(ii) Edward Fields;

(iii) Fields;

及(iv) Lazar 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏米柿稀⑺八,Edward Fields及其现有股东 (包括 Fields及Lazar) 俱为独立第三者.