PDF《B008》

2013年7月5日 星期五 Disclosure B008 信息披露 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2013-020 东软集团股份有限公司 六届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司六届十九次董事会于2013年7月4日以通讯表决方式召开. 本次会议召开前,公司已向全体董事 发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事.本次会议应到会董事9名,实到9名.本次董事会会议的召开 符合法律、行政法规及《 公司章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: ( 一) 关于与Philips签订协议的议案 同意9票,反对0票,弃权0票. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. ( 二) 关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的议案 同意6票,反对0票,弃权0票. 关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民回避表决. 独立董事对本议案事前认可并表示同意. 以上议案,尚需获得公司股东大会的批准. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. ( 三) 关于增加2013年度日常关联交易预计金额的议案 同意6票,反对0票,弃权0票. 关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民回避表决. 独立董事对本议案事前认可并表示同意. 以上议案,尚需获得公司股东大会的批准. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. ( 四) 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 董事会决定于2013年7月25日召集召开公司2013年第一次临时股东大会. 同意9票,反对0票,弃权0票. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告.

三、上网公告附件 独立董事意见. 特此公告. 东软集团股份有限公司董事会 二一三年七月四日 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2013-021 东软集团股份有限公司 关于与Philips签订协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易简要内容:Philips将其合计持有的占东软飞利浦注册资本25%的股权转让给东软医疗, 股权转让交易基础价格 共计8,000万元人民币,股权转让交易最终价格将参考评估报告,并结合根据截止日期的东软飞利浦的财务报表数据进行 调整后确定. 股权转让完成后,东软医疗将持有原东软飞利浦74%的股权,原东软飞利浦将成为东软医疗的控股子公司. 同时,Philips将从东软飞利浦购买经双方确认的与CT产品和CT高压发生器研发和试生产相关的设备、 仪器和样机等, 经双方约定,上述资产转让交易基础价格约为780万元人民币,资产转让交易最终价格将根据股权转让交易交割日前一日 历月最后一日的东软飞利浦的财务报表数据进行调整后确定. 本次交易未构成关联交易. 本次交易未构成重大资产重组. 本次交易实施尚需获得国家反垄断执法机构、国家商务部门、国家外汇管理部门等的批准. 名称说明: 东软集团股份有限公司,以下简称 公司 、 本公司 或 东软集团 ;

沈阳东软医疗系统有限公司,为本公司全资子公司,以下简称 东软医疗 ;