PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议...》

公告编号:2016-031

1 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次 会议于

2016 年9月12 日在公司五楼会议室举行.会议通知于

2016 年9月2日向各位监事发出.本次监事会应出席会议监事

3 人,实际出席监事

3 人.会议 由监事会主席吴大庆主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》中的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于制订的议案》;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》;

本议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件

1、与会监事确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》. 特此公告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会

2016 年9月14 日