编辑: 向日葵8AS | 2019-08-05 |
一、董事会召开情况
(一)召开情况 新疆德安环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年1月14 日 召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订的议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.
(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、 召开和议案审议程序等方面符合 《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效.
二、修订内容 因经营发展需要,公司于
2019 年1月14 日经董事会审议研究,通过了新增 经营范围的议案,变更前后的经营范围对比如下: 变更前:节水排水装置、消烟除尘脱硫装置、环保设备、水处理设备及配套 设备、化工原料及产品的生产加工及销售;
建材,装饰材料,机电产品,水暖器 材,电缆,仪器仪表,阀门,百货,农副产品,办公用品(以上项目中国家有专 项审批规定的产品除外)的生产、加工、销售.水处理工艺设计、调试、安装. 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务.从事货物及技术的进出口业务.固 体废弃物收集、加工、处置;
清洁能源开发利用、污泥压滤及销售.服务外包、 土方清运、 租赁. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2019-004 变更后:水排水装置、消烟除尘脱硫装置、环保设备、水处理设备及配套设 备、 化工原料及产品的生产加工及销售;
建材, 装饰材料, 机电产品, 水暖器材, 电缆,仪器仪表,阀门,锅炉,百货,农副产品,办公用品(以上项目中国家有 专项审批规定的产品除外) 的生产、 加工、 销售. 水处理工艺设计、 调试、 安装、 运营.技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务.从事货物及技术的进出口业 务.固体废弃物收集、加工、处置;
清洁能源开发利用、污泥压滤及销售.服务 外包、土方清运、租赁;
物业管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 2.2 条 经依法登记,公司经营范围包括: 节水排水装置、消烟除尘脱硫装置、环保设 备、水处理设备及配套设备、化工原料及产 品的生产加工及销售;
建材,装饰材料,机 电产品,水暖器材,电缆,仪器仪表,阀门, 百货,农副产品,办公用品(以上项目中国 家有专项审批规定的产品除外)的生产、加工、销售.水处理工艺设计、调试、安装. 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务. 从事货物及技术的进出口业务.固体废弃物 收集、加工、处置;
清洁能源开发利用、污 泥压滤及销售.服务外包、土方清运、租赁. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 2.2 条 经依法登记,公司经营范围包括:节 水排水装置、消烟除尘脱硫装置、环保设备、 水处理设备及配套设备、化工原料及产品的 生产加工及销售;
建材,装饰材料,机电产 品,水暖器材,电缆,仪器仪表,阀门,锅炉,百货,农副产品,办公用品(以上项目 中国家有专项审批规定的产品除外) 的生产、 加工、销售.水处理工艺设计、调试、安装、 运营.技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务.从事货物及技术的进出口业务.固 体废弃物收集、加工、处置;
清洁能源开发 利用、污泥压滤及销售.服务外包、土方清 运、 租赁;
物业管理. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.
三、对公司的影响 公告编号:2019-004 此次变更公司经营范围及修改公司章程是根据公司经营需要, 本次经营范围 的变更有利于公司未来经营业务的开拓,不会导致公司主营业务发生变更,不会 对公司经营产生不利影响.
四、备查文件
(一) 《公司第二届董事会第七次会议决议》 新疆德安环保科技股份有限公司 董事会
2019 年1月15 日