PDF《泸州市商业银行股份有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd.* 泸州市商业银行股份有限公司*(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1983) 建议换届重选、选举董事及监事;

变更本行住所;

变更注册资本;

建议修改公司章程及 建议发行二级资本债券 I. 建议重选及选举董事 根蛑菔猩桃狄泄煞萦邢薰 ( 「本行」 ) 公司章程 ( 「章程」 ) 第一百四十 六条,本行各董事 ( 「董事」 ) 任期为三年.董事任期届满,可膺选连任.第六 届董事会任期已於2018年12月23日届满,在改选出的新董事就任前,董事会 原董事仍应当依照法律、行政法规及其他规章和本章程的规定,履行董事职 务.第七届董事会拟由15人组成,其中执行董事3名 (其中包括一名由职工代 表大会选举的职工董事) 、非执行董事7名及独立非执行董事5名.以下各在职 董事将退任并於即将举行的本行年度股东大会 ( 「年度股东大会」 ) 上合资格膺 选连任: (i) 执行董事候选人:游江先生及徐先忠先生 (ii) 非执行董事候选人:熊国铭先生、刘奇先生及代志伟先生 (iii) 独立非执行董事候选人:辜明安先生、黄永庆先生、叶长青先生及唐保 祺先生. 董事会亦建议本行股东 ( 「股东」 ) 於即将举行的年度股东大会上改选以下候选 人:C (i) 非执行董事候选人:潘丽娜女士、徐红先生、刘安媛女士及江波先生 (ii) 独立非执行董事候选人:周凯先生

2 另外,刘仕荣先生已获本行职工代表大会重选为本行职工执行董事,任期自 委任之日起至第七届董事会之任期届满之日止.详情请参考本行日期为2019 年3月8日的公告. 徐燕女士及刘小渝先生均不会膺选连任本行非执行董事及独立非执行董事, 并将於年度股东大会结束后退任. 董事会谨此衷心感谢徐燕女士及刘小渝先生为本行做出的贡献.徐燕女士及 刘小渝先生已确认,其与董事会及本行并无意见分歧,亦无有关其退任的其 他事项须知会股东. 上述董事候选人的履历详情载列如下: 执行董事 游江先生,45岁,自2014年8月起一直担任董事并自2014年12月起一直担任 董事长.他主要负责本行的整体管理、战略规划和业务发展. 在加入本行前,游先生於2013年9月至2014年6月担任四川银监局农村中小金 融机构监管一处处长.他於2011年5月至2013年9月担任中国银监会南充监管 分局局长.游先生於2007年12月至2009年4月担任中国银监会资阳监管分局 副局长,后於2009年4月至2011年5月担任局长.游先生於2007年1月至2007 年12月担任四川银监局合作金融机构监管处副处长,在此期间,他还於2007 年5月至2007年12月挂职担任中国工商银行股份有限公司四川省分行风险管 理部副总经理及中国工商银行股份有限公司春熙支行副行长.游先生在2005 年1月至2007年1月担任四川银监局办公室副主任,於2003年11月至2004年2 月担任中国银监会雅安监管分局筹备组成员,后於2004年2月至2005年1月担 任中国银监会雅安监管分局副局长.游先生於2002年7月至2003年11月担任 中国人民银行资阳市中心支行行长助理.在此之前,游先生於1998年12月至 2000年1月是中国人民银行成都分行党办办公室秘书科科员,后於2000年1月至2002年7月出任科长.他於1995年7月至1996年7月在中国人民银行四川省 分行工作,是营业部的干部,以及於1996年7月至1998年12月是办公室秘书 科科员.