PDF《河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议...》

股票代码:600722 股票简称:*ST 金化 公告编号:临2015-046 河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第三十五次 会议于

2015 年7月15 日上午以通讯方式召开, 会议通知已于

2 日前以专人送达 或传真方式发出.

由于赫孟合先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务,本次 会议应到董事

6 名,实到董事

6 名.副董事长郑温雅女士主持会议,公司部分监 事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事经过认真审议,以记名投票 的方式通过了以下议案:

一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案 因工作原因,赫孟合先生不再担任公司董事、董事长职务,也不再兼任公司 董事会战略决策委员会主任、董事会秘书职务.公司对赫孟合先生在任职期间的 勤勉工作表示衷心感谢! 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东 冀中能源股份有限公司推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名李绍斌 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后) . 根据《公司章程》等相关规定,上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通 过后, 方能成为公司第六届董事会董事, 任期至公司第六届董事会任期届满时止. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据《公司章程》 ,经公司董事会提名,同意聘任张树林先生为公司董事会 秘书,任期与本届董事会任期一致.张树林先生已取得董事会秘书资格证书(简 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 历附后). 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 河北金牛化工股份有限公司董事会 二一五年七月十六日 附件 1:非独立董事候选人简历: 李绍斌,男,1978 年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师.曾任 冀中能源张矿集团内蒙项目工程部部长, 冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、 总经理. 截止决议公告日,持有本公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒.不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情 形. 附件 2:董事会秘书简历: 张树林,男,1969 年11 月出生,中共党员,大学学历,会计师.曾任冀中 能源股份有限公司东庞矿财务科副科长, 沧州化学工业股份有限公司财务部部长, 现任河北金牛化工股份有限公司财务部部长,副总会计师. 截止决议公告日,持有本公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒.不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级 管理人员的情形.