PDF《江苏综艺股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告》

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2010-005 江苏综艺股份有限公司 江苏综艺股份有限公司 江苏综艺股份有限公司 江苏综艺股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 第六届董事会第三十七次会议决议公告 第六届董事会第三十七次会议决议公告 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载载载载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整 准确性和完整 准确性和完整 准确性和完整 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任.

. . . 江苏综艺股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知于

2010 年4月1日以专人送达和传真的方式发出,会议于

4 月9日以通讯表决 方式召开. 会议应参加表决董事

7 人, 实际参加表决董事

7 人, 符合 《公 司法》及公司《章程》相关规定.会议由董事长昝圣达先生主持,与会 董事经讨论,以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于子公司综艺超导科技有限公司进行增资的议案. 综艺超导科技有限公司(简称"综艺超导" )为进一步扩大企业 规模,加快产业化速度,增强竞争实力,以吸收新股东投资的方式进 行增资.参与本次增资的新股东禧达丰(天津)股权投资基金合伙企 业(有限合伙) 、北京众成广弈科贸有限责任公司、蒋宁君,以现金

4 元/股的价格进行增资. 本次增资完成后,综艺超导注册资本由 6,000 万元增加至 6,800 万元,股权结构为:江苏综艺股份有限公司 3,006 万股,占44.2059%;

曹必松 1,407.3 万股, 占20.6956%;

熊家炯 1,080 万股, 占15.8824%;

禧达丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)450 万股,占6.6176%;

北京中数威利超导微电子科技有限公司

420 万股,占6.1765%;

北京众成广弈科贸有限责任公司

240 万股,占3.5294%;

蒋 宁君

110 万股,占1.6176%;

陈义 86.7 万股,占1.275%. 特此公告! 江苏综艺股份有限公司 二零一零年四月十二日