PDF《河北超越智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:872279 证券简称:超越智能 主办券商:开源证券 河北超越智能科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联性交易.

根据《公司法》 、 《公司章程》等法律法规的相关规定,结合公司 现有经济业务及实际生产经营需要,拟在

2019 年度向银行或其他机 构借款,借款总金额不超过 500.00 万元.拟由王根良、侯月青、王 世健提供担保,担保方式、担保期限以签订的借款合同为准,并授权 董事会负责具体实施.

(二)表决和审议情况 1.董事会审议 公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计

2019 年度日常 性关联交易》的议案.由于董事王根良、侯月青、王世健与本议案所 涉及事项有关联关系,需回避表决,参与表决的无关联董事人数不足

3 人,因此由董事会将本议案直接提交公司股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 2.监事会审议 公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计

2019 年度 日常性关联交易》的议案.表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3.股东大会审议 此议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议,2018 年年度股东大 会将于

2019 年5月15 日召开.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:王根良 住所:河北省衡水市武邑县东风东路

119 号. 2.自然人 姓名:侯月青 住所:河北省衡水市武邑县东风东路

119 号. 3.自然人 姓名:王世健 住所:河北省石家庄市高新区祁连街同祥城小区.

(二)关联关系 1.王根良为公司法定代表人、控股股东、董事长、总经理、实际控制 人、一致行动人之一;

公告编号:2019-007 2.侯月青为公司董事、王根良配偶;

3. 王世健为公司股东、 董事会秘书、 实际控制人、 一致行动人之一.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司提供的担保属于自愿行为,遵循公平、自愿的商业 原则,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的 独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利 益的情况.

四、交易协议的主要内容 公司拟在

2019 年度向银行或其他机构借款,借款总金额不超过 500.00 万元.拟由王根良、侯月青、王世健提供担保,担保方式、担 保期限以签订的借款合同为准,并授权董事会负责具体实施.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)关联交易的目的 公司接受关联方提供的担保为公司日常性关联交易, 是公司业务 发展及生产经营的正常所需,符合全体股东的利益要求,符合公司实 际经营情况及未来的发展需求.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则, 不存在损害公司利益的情形, 对公司未来的财务状况及经营成果有积 极的影响. 公告编号:2019-007

六、备查文件目录 1.《河北超越智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 2.《河北超越智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 河北超越智能科技股份有限公司 董事会