PDF《内蒙古亿利能源股份有限公司 关于对外投资暨成立北京亿利智...》

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-023 内蒙古亿利能源股份有限公司 关于对外投资暨成立北京亿利智慧能源有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:北京亿利智慧能源有限公司(暂定,名称以工商行政部 门核准登记为准) ;

? 投资金额:内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称 公司 、或 本公 司 )与刘军、李威、武学东、龚敏明

4 名自然人在北京市工商行政管理局注册 成立资本金为 10,000 万元的控股子公司北京亿利智慧能源有限公司,公司出资 7,200 万元,占其注册资本的 72%.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 根据公司主营业务发展需要,公司与刘军、李威、武学东、龚敏明

4 名自然 人在北京市工商行政管理局注册成立资本金为 10,000 万元的控股子公司北京亿 利智慧能源有限公司(以下简称 智慧能源 ),公司出资 7,200 万元,占其注 册资本的 72%.

2、根据公司第五届董事会第四十次会议审议通过的 董事会授权管理层在 每一会计年度内不超过最近一期经审计净资产的 10%的资金范围内进行对外投 资,投资范围包括股权、股票投资等;

同时,董事会授权经营层可根据业务发展 需要设立子公司.在上述授权范围内的投资及公司设立由经营层会议决定、董事 长批准后执行, 总经理具体负责实施 的相关内容 (详见公司 2013-056 号公告) . 本次对外投资事项无需通过公司董事会及股东大会审议, 属董事会授权公司经营 层对外投资权限范围之内事项,经经营层会议决定、董事长批准后实施.

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、共同出资方的基本情况 乙方:刘军 男,1979 年12 月出生,汉族.毕业于华北水利水电学院信息工程系计算机 科学与技术专业,学士学位,现居北京.2007 年至今,就职于优科新能源科技 有限公司,担任副总经理. 丙方: 李威 男,1972 年11 月出生,汉族.毕业于北方交通大学电力系统及其自动化专 业,博士,现居北京.曾任华录文化有限公司总经理,2012 年至今,就职于优 科新能源科技有限公司,担任副总经理. 丁方:武学东 男,1973 年8月出生,汉族.毕业于北京交通大学经济贸易与管理专业, 学士学位,现居北京.2010 年至今,任职于北京东江昊天科技发展有限公司, 担任总经理. 戊方: 龚敏明 男,

1973 年4月出生, 汉族. 毕业于北京交通大学电力电子与电传动专业, 硕士学位,现居北京.2006 年至今,任北京交通大学电气工程学院教工,2010 年至今,同时担任优科新能源科技有限公司监事.

三、投资标的基本情况 公司名称:北京亿利智慧能源有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街甲

129 号金隅大厦 15A 注册资本:人民币 10,000 万元 1. 股东出资方式: 序号 股东名称 出资金额 (万元) 出资比例 (%) 出资方式

1 内蒙古亿利能源股 份有限公司 7,200

72 货币出资

2 刘军

600 6 专有技术

3 李威

1400 14 专有技术

4 武学东

400 4 自有资金

5 龚敏明

400 4 自有资金 合计 10,000

100 -- 刘军和李威以其共同所有的专有技术―― 智能微电网系统集成及控制技 术 进行出资.中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对刘军和李威共同所有 的 智能微电网系统集成及控制技术 的市场价值进行了评估,评估采取了收 益法,评估结果为:在基准日