PDF《吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议...》

证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-051 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 吉药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日上午9 时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次会议.

会议通知已 于2019年5月13日以邮件、电话方式送达.本次董事会会议应出席董事7名,实际 出席董事7名.本次董事会由董事长孙军先生召集和主持. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章 程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于同意子公司申请综合授信额度及公司董事提供担保 暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司长春普华制药股份有限公司 (以下简称 "普华制药" ) 日常经营和采购原材料的需要,普华制药拟向吉林银行长春瑞祥支行(以下简称 "吉林银行")申请综合授信业务.公司同意普华制药向吉林银行申请综合授信 人民币6,000万元,期限为一年.并同意以普华制药自有不动产抵押给吉林银行 长春瑞祥支行;

公司董事、副总经理、普华制药法定代表人王德恒及其配偶提供 自然人连带责任保证担保.王德恒及其配偶为公司提供担保不收取担保费,也不 要求公司提供反担保. 关联董事王德恒先生回避表决. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

(二)审议通过《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足公司全资子公司普华制药自建标准工业厂房项目顺利进行, 同意普华 制药拟向兴业银行股份有限公司长春分行(以下简称"兴业银行")申请授信业 务.公司同意普华制药向兴业银行申请授信人民币9,000万元,期限为八年.同 意为上述授信业务提供担保,担保方式为普华制药自有土地及在建工程抵押(或 兴业银行准入的专业担保公司提供连带责任保证担保),同时由公司提供连带责 任保证担保. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需股东大会审议

(三)审议通过《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司董事长提供担 保暨关联交易的议案》 鉴于公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司日常流动资金需求, 拟向兴业银 行股份有限公司长春分行申请融资5,000万元,期限不超过三年,担保方式为公 司董事长孙军个人以自有财产提供担保,也不要求公司提供反担保. 鉴于公司孙公司吉林利君康源药业有限公司日常流动资金需求, 拟向兴业银 行股份有限公司长春分行申请融资5,000万元,期限不超过三年,担保方式为公 司董事长孙军个人以自有财产提供担保,也不要求公司提供反担保. 关联董事孙军先生回避表决. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于提请召开公司

2019 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年6月10日召开2019年第四次临时股东大会. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055). 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权