PDF《黑龙江省中瑞医药股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:839574 证券简称:中瑞医药 主办券商:广发证券 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江省中瑞医药股份有限公 司章程》的规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月10 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-016 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员 .

(七)会议地点 哈尔滨经开区哈平路集中区松花路

9 号中国云谷 A8 号楼

2 层西侧公司会议室.

二、会议审议事项

一、审议《关于提名黄瑞杰为第二届董事会董事》议案 提名黄瑞杰为第二届董事会董事.任职期限三年,自2019 年5月22 日至

2022 年5月21 日止.黄瑞杰系连任,其简历已披露,截止本公告披露日,未被 列入失信联合惩戒对象,符合董事会董事任职资格.

二、审议《关于提名衡燕为第二届董事会董事》议案 提名衡燕为第二届董事会董事. 任职期限三年, 自2019 年5月22 日至

2022 年5月21 日止.衡燕系连任,其简历已披露,截止本公告披露日,未被列入失 信联合惩戒对象,符合董事会董事任职资格.

三、审议《关于提名刘起铭为第二届董事会董事》议案 提名刘起铭为第二届董事会董事.任职期限三年,自2019 年5月22 日至

2022 年5月21 日止.刘起铭系连任,其简历已披露,截止本公告披露日,未被 列入失信联合惩戒对象,符合董事会董事任职资格.

四、审议《关于提名夏丽文为第二届董事会董事》议案 提名夏丽文为第二届董事会董事.任职期限三年,自2019 年5月22 日至

2022 年5月21 日止.夏丽文系连任,其简历已披露,截止本公告披露日,未被 列入失信联合惩戒对象,符合董事会董事任职资格.

五、审议《关于提名关茜元为第二届董事会董事》议案 提名关茜元为第二届董事会董事.任职期限三年,自2019 年5月22 日至 公告编号:2019-016

2022 年5月21 日止.截止本公告披露日,未被列入失信联合惩戒对象,符合董 事会董事任职资格. 新任董事简历:关茜元:女,1987 年6月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,毕业于哈尔滨学院;

2010.7―2011.7 就职于江海证券担任客户 经理;

2011.7―2016.4 就职于中瑞医药担任会计;