PDF《大连橡胶塑料机械股份有限公司》

大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年第 年第 年第 年第三 三三三次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料

2009 2009

2009 2009 年年年年9999月月月月22225

5 5

5 日日日日大橡塑

2009 年第三次临时股东大会会议资料 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司

200 200

200 2009

9 9

9 年年年年第 第第第三 三三三次临时 次临时 次临时 次临时股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2009 年9月25 日 上午 10:00 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :公司会议室 会议主持 会议主持 会议主持 会议主持: : : :董事长洛少宁先生 会议内容 会议内容 会议内容 会议内容: : : : 一一一

一、 、 、 、主持人宣布股东及股东代表到会情况 主持人宣布股东及股东代表到会情况 主持人宣布股东及股东代表到会情况 主持人宣布股东及股东代表到会情况 二二二

二、 、 、 、审议议案 审议议案 审议议案 审议议案: : : : 审议关于修改公司整体搬迁改造方案的议案 三三三

三、 、 、 、股东提问和发言 股东提问和发言 股东提问和发言 股东提问和发言 四四四

四、 、 、 、投票表决 投票表决 投票表决 投票表决 (1)推举监票人、计票人 (2)监票小组成员宣读表决票说明 (3)投票表决 (4)监票小组成员宣读表决结果 五五五

五、 、 、 、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 六六六

六、 、 、 、董事长宣读股东大会决议 董事长宣读股东大会决议 董事长宣读股东大会决议 董事长宣读股东大会决议 七七七

七、 、 、 、闭会 闭会 闭会 闭会 大橡塑

2009 年第三次临时股东大会会议资料 关于修改公司整体搬迁改造方案的议案 关于修改公司整体搬迁改造方案的议案 关于修改公司整体搬迁改造方案的议案 关于修改公司整体搬迁改造方案的议案 各位股东及股东代表:

一、 原搬迁方案概述

2007 年,经大连市经委、市机械行业协会和有关专家的论证,以及大连市国 资委的认可,公司形成了整体搬迁改造方案,并经

2006 年度股东大会审议通过, 方案主要内容为: 搬迁改造总投资约

7 亿元;

资金来源: 1.

设备重估

9800 万元;

2.国债项目贷款 1.2 亿元;

3.土地置换金约

5 亿元. 搬迁由三部分组成,一是,主体即现厂区产品的机械加工、装配和热处理生 产,拟搬迁到营城子开发区;

二是,对环境有一定污染的铸造生产搬迁到旅顺三 涧堡工业区;

三是,拟在周水子广场购置总部研发办公大楼.

二、 搬迁进展情况 截至目前,营城子新厂区的机加厂房、装配厂房的建设、内部装修、配套工 作已基本结束;

办公楼、综合楼正在进行内外部的装修工作;

老厂区的加工设备 正在逐步进行搬迁,部分新购置的设备已经安装并投入使用,现有的部分生产任 务已转到营城子新厂区进行.铸造、减速机、热处理生产单元尚未开工建设.