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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料二一五年四月 目录?2014 年度股东大会日程安排.

1 ?

2014 年度董事会工作报告

2 ?

2014 年度监事会工作报告

12 ?

2014 年度财务决算报告.16 ? 《2014 年年度报告》全文及摘要.23 ?

2014 年度利润分配议案.24 ? 关于确定公司审计机构

2014 年度审计报酬的议案.25 ? 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务 报告和内控报告审计机构的议案

26 ? 未来三年分红规划(2015-2017)27 ? 关于选举第七届董事会董事的议案.30 ? 关于选举第七届董事会独立董事的议案.33 ? 关于选举第七届监事会股东监事的议案.35 ?

2014 年度独立董事述职报告.37

1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2014 年度股东大会日程安排 日期:2015 年4月29 日 序号 内容1股东、董事、监事、列席人员报到.

2 14:00,主持人宣告会议出席情况.

3 宣布

2014 年度股东大会正式开始.

4 听取《2014 年度董事会工作报告》 ;

5 听取《2014 年度监事会工作报告》 ;

6 听取《2014 年度财务决算报告》 ;

7 审阅《2014 年年度报告》全文及摘要;

8 听取《2014 年度利润分配议案》 ;

9 听取《关于确定公司审计机构

2014 年度审计报酬的议案》 ;

10 听取《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务 报告和内控报告审计机构的议案》;

11 听取《公司未来三年分红规划(2015-2017) 》 ;

12 听取《关于选举第七届董事会董事的议案》 ;

13 听取《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 ;

14 听取《关于选举第七届监事会股东监事的议案》 ;

15 听取《2014 年度独立董事述职报告》 ;

16 讨论各项议案,听取股东的意见/股东提问.

17 主持人宣布会议登记情况.

18 通过监票员建议名单、宣布计票员名单.

19 投票、计票/休会

30 分钟.

20 总监票人宣布表决结果.

21 宣读法律意见书.

22 公司领导讲话.

23 宣布会议结束. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2014 年,公司董事会认真履行职责,会同经营班子一起,客观分 析公司发展的内、 外部条件, 立足长远、 认真务实地开展工作. 下面, 我将董事会一年来的工作情况分述如下:

一、管理层讨论与分析

(一)主要经营情况: 报告期内, 公司全体员工共同努力, 围绕着 诚实守信、 团队至胜、 追求卓越、协作发展 的方针,不断提升管理效率,降低经营成本, 推进产品结构优化和品质升级,公司整体经济效益稳步上升.实现营 业收入 82,900.84 万元, 较上年同期增长 4.11%;

实现利润总额 3,284.26 万元,较上年同期增长 43.23%.实现归属于母公司的净利润 3,245.15 万元,较上年同期增长 70.12%.主要工作如下: 1.强化营销模式,推动信息平台建设,提升营销管控有效性. 报告期内,公司坚定不移地持续推进直供车销模式,强化销售绩 效考核,建立了车销标准化,逐步通过信息化建设手段来巩固、推动 直供车销模式的落地.已建设完成产品出库数据分析平台、营销沟通 会管理平台等系统营销管理平台, 并在成熟基地市场导入经销商管理 系统和 PDCA(计划、实施、检查、行动),提升车销模式效率和市场管 控的有效性.公司依靠直供车销模式在市场中寻找到突破,实现销售 业绩的增长. 2.准确研判市场环境,调整产品结构,巩固个性化产品地位. 报告期内,公司通过对产品结构的进一步调整和整合,对销售渠 道进行梳理优化,巩固了公司易拉罐产品的市场优势地位.根据不同 市场消费者口感要求,聚焦相应品类和策略,投放相应品种,进行精