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B008 2014年1月28日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2014-001 大同煤业股份有限公司第四届董事会 第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任.

大同煤业股份有限公司( 以下简称" 公司") 于2014年1月21日以书面、传真或电子邮件方式向全体董 事、监事发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知. 会议于2014年1月24日上午8:00在公司二楼会 议室以现场及通讯方式召开.会议应出席董事15人,实际出席董事15人.会议由公司董事长张有喜先生主 持,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 公司监事及其他高级管理人员列席了会议. 会议逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《 关于