PDF《山东鲁北化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告》

6、审议关于修改《公司章程》的议案;

7、审议占用资金还款计划的议案;

8、审议2005年年度报告及其摘要的议案;

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9、审议授权董事会投资权限的议案;

10、审议独立董事年度津贴的议案:

11、关于第四届第四次董事会提出的用公司重油裂解装置置换集团总公司合成 氨装置的议案.详见2006年3月28日第四届第四次董事会决议公告.

(五)出席会议股东资格 2006年5月17日(周三)下午3:00后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会, 受委托出席会议的代理人不必是本公司股东. 委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其 它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持 有授权委托书原件.

(六)列席会议人员:本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)出席会议登记办法:

1、 登记手续: 出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内 持如下文件向公司进行登记:自然人........