PDF《山东鲁北化工股份有限公司 2001 年年度报告》

2000 年2月19 日至

2002 年6月18 日,年初 持股

0 股,年末持股

0 股. 冯怡利,男,36 岁,副总经理,任期

2000 年2月19 日至

2002 年6月18 日 ,年初 持股

0 股,年末持股

0 股. 以上董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职.

二、董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况

1、董事、监事及高级管理人员的年度报酬的决策程序、报酬确定依据: 根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员 的报酬由公司董事会决定. 董事、监事及高级管理人员的报酬的确定依据:在实行岗位工资制的基础上进行绩 效考核确定.

2、报告期内,上述董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬, 其总额为

270432 元;

金额最高的前三名董事的报酬总额

86400 元;

金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额

64800 元;

年度报酬

4 万元以上的

1 人,

2 万元以上的

10 人,1 万元以上的

1 人.

3、本报告期内,无离任董事、监事和高级管理人员.

4、公司员工的数量和专业素质情况说明 本公司共有职工

1830 人,其中生产工

980 人,占职工总人数的 53.55%;

工程技术

8 人员

638 人,占职工总人数的 34.86%;

财务人员

31 人,占职工总人数的 1.69%;

销售人 员85 人,占职工总人数的 6.16%.行政人员

96 人,占职工总人数的 5.25%.职工教育程 度:大专以上学历:590 人,占总人数的 32.24%;

中专及高中学历:1063 人,占总人数 的58.09%;

高中以下学历:179 人,占总人数的 9.78%.到2000 年末,公司离退休人员

146 人.

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况 公司自成立以来,严格按照〈 〈公司法〉 〉 、 〈〈公司章程〉 〉以及上市公司的有关规 定,加强公司制度建设,逐步完善法人治理结构、规范运作,基本符合《上市公司治理 准则》等,主要体现为:

1、关于公司股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等 地位,使所有股东能够充分行使自己的权利,公司制定了股东大会议事规则,能够严格 按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,使尽可能多股东参加股东大会;

公 司关联交易公平合理,无损害公司利益.

2、关于控股股东与上市公司的关系: 公司拥有独立的产、供、销体系和配套设施 及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了 五 分开 ,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作.

3、 关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事;

公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求;

公司建立了 〈 〈董事会议事规则〉 〉 , 各位董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,学习有关法律法规,了解作为 公司董事的权利、义务和责任;

公司正在物色独立董事人选,将按照有关规定,建立独 立董事制度,成立董事会专门委员会.

4、 关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公 司建立了《监事会议事规则》 ;

公司监事能够认真履行其法定职责,本着对股东负责的 精神, 对公司财务状况进行监督, 对公司的运作、 董事及高级管理人员的行为进行监督.