PDF《山东鲁北化工股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》

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10、 议案名称:关于独立董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股116,583,798 99.40 700,717 0.60

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11、 议案名称:关于补选公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股116,583,798 99.40 700,717 0.60

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12、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股116,583,798 99.40 700,717 0.60

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13、 议案名称:关于补选公司监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股116,583,798 99.40 700,717 0.60

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 (%) 票数 比例(%) (%)

5 2014 年度利润分配预案10,755,894 93.88 700,717 6.12

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案, 已经出席本次股东大会有表 决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过. 关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 6.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:彭日光 黄巍

2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、 《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合 法有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果符合有 关法律和《公司章程》的 规定.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 山东鲁北化工股份有限公司

2015 年4月28 日