PDF《长春燃气股份有限公司 七届一次董事会决议公告》

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-016 长春燃气股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司(以下简称"公司" )七届一次董事会于

2015 年6月24 日17:00 在公司六楼会议室以现场方式召开.会议应到董事

10 人,实际 到会

9 人,公司独立董事王哲先生因公出差未能参会,委托独立董事杜婕女士代 行表决权.会议由张志超董事主持.会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》相关要求,所作决议合法有效. 会议形成如下决议:

一、公司第七届董事会成员一致选举张志超先生为本届董事会董事长. 二 、由董事长张志超提名,全体董事一致通过继续聘任梁永祥先生为公司 总经理. 三 、由董事长提名,全体董事讨论通过设立董事会下设各专业委员会: 战略委员会: 张志超 梁永祥 王振赵岩段常贵 王哲张志超为主任委员. 提名委员会: 王哲杜婕王国起 张志超 梁永祥 王哲为主任委员. 薪酬与考核委员会:杜婕王哲王国起 张志超 梁永祥 杜婕为主任委员. 审计委员会: 王国起 杜婕王哲张志超 何汉明 王国起为主任委员.

四、由董事长张志超提名,聘任孙树怀先生为公司董事会秘书.

五、由公司总经理梁永祥提名,组建公司经营班子:聘任刘延智先生为公司 常务副总经理, 聘任 (以下以姓氏笔画为序) 于革先生、 李森先生、 金永浩先生、 赵岩先生、薛连民先生为公司副总经理;

聘任佟韶光先生为公司财务总监. 第七届董事会成员以及公司经营班子成员任期三年,即从

2015 年6月24 日起至

2018 年6月23 日止.

六、关于设立长春燃气精工管件公司的议案 为加强燃气工程安装施工质量,提高燃气管线安装标准,同意设立长春燃 气精工管件有限公司.公司注册资本

500 万元,新设公司注册地可以选定北区物 料中心场地.该公司最后名称以工商部门核定为准. 以上各项决议全体董事:十票同意,零票反对,零票弃权. 特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会2015 年6月25 日 附件:长春燃气股份有限公司高级管理人员简历 孙树怀: 男,1965 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师.曾任长春市建设投资公司办公室主 任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任.现任长春燃气股份有限公司董事、董 事会秘书,长春燃气控股有限公司董事. 刘延智: 男,1966 年9月出生,研究生学历.历任冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计研究总院燃气 室燃气输配组设计员;

鞍山市煤气总公司天然气公司经理;

鞍山市煤气总公司处长;

新奥燃 气控股公司浙江区域协调中心副总经理 ;

港华燃气宜兴港华燃气有限公司营运总监;

龙口 港华燃气有限公司工程总监;

西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理.现任长春燃气 股份有限公司副总经理. 于革: 男,1967 年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师.历任长春站前煤气厂车间技术员、 副主任;

长春东郊煤气厂车间主任、调度长、厂长助理、厂长;

长春高祥管道公司总经理;

长春燃股份有限公司总经理助理;

现任长春燃气股份有限公司副总经理 李森: 男1969 年出生,研究生学历,高级工程师.历任双阳天燃气总公司科长,副经理;

双阳燃气 安装公司经理;

长春燃气股份有限公司市场发展部副部长、供应销售公司经理;

长春燃气股 份有限公司总经理助理;

现任长春燃气股份有限公司副总经理、焦化公司经理. 金永浩: 男,1968 年出生,中共党员,研究生学历,研究员,中国城市燃气学会液化气专业委员会 委员,中国城市燃气协会理事.历任长春市煤气公司站前煤气厂技术员、长春燃气热力设计 研究院院长、 长春汽车燃气发展有限公司董事长兼总经理. 现任长春燃气热力设计研究院有 限责任公司董事长兼总经理、 长春汽车燃气发展有限公司董事长、 长春燃气股份有限公司总 经理助理. 赵岩: 男,1967 年3月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师.曾任长春市煤气公司管理处 计算机主管、处长助理、处长;

长春燃气客户服务中心经理;

总经理助理;

现任吉林省清洁 能源公司经理;

吉林省燃气协会副理事长;

长春燃气股份有限公司副总经理. 薛连民: 男,1967 年出生,中共党员,高级工商管理硕士学历,燃气高级工程师,曾获辽宁省五一 劳动奖章. 历任长春燃气股份有限公司设计院输配室主任、 副院长, 齐齐哈尔港华副总经理, 朝阳港华总经理,本溪港华总经理,兼职公主岭(长燃)天然气有限公司总经理;

现任长春 燃气股份有限公司总经理助理. 佟韶光: 男,1969 年4月出生,研究生学历,具有国际项目管理职业资格,特许会计师协会(ACCA) 会员.历任抚顺市审计局助理审计师、抚顺运输有限公司会计主管、沈阳世技企业诊断有限 公司专业财务顾问、东软集团有限公司审计经理、港华燃气投资有限公司审计总监、港华燃 气投资有限公司项目总监、 沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总、 阜新新邱港华燃气有 限公司常务副总经理、 阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理. 现任长春燃气股份有限公 司财务总监.